商品先物取引委員会は、デジタル資産を含む詐欺的なマルチレベルマーケティングスキームを運営しているとして、ワシントン州の牧師フランシエル・オバンド・ピニヨに対して民事執行措置を提起しました。

この計画は「Solanofi」という名の法人を通じて運営され、主にワシントン州パスコの牧師の教会のスペイン語を話す1500人以上の個人をターゲットにしました。

590万ドルの価値があるこのスキームは、暗号通貨取引のためのリスクフリーのレバレッジステーキングプラットフォームを運営していると主張し、顧客に最大34.9%の毎月の利益を保証することを約束していました。

しかし、CFTCによると、そのようなプラットフォームは存在せず、取引は行われず、すべての顧客資金は不正に流用されました。

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Pinilloの暗号通貨の罪

Pinilloは、自身の役割を信頼される牧師として利用し、被害者の信頼を得ました。多くの被害者は暗号通貨や取引についての理解が限られていました。Solanofiの法人のCEOとして自らを提示し、Pinilloは顧客に対してプラットフォームの自動化システムが暗号通貨取引を通じて異常な利益を生み出せると保証しました。

偽装を維持するために、Pinilloは顧客に偽のオンライン口座明細書を提供し、他の人々にスキームに参加するよう促すために15%の紹介ボーナスを提供しました。これらの行動は、実際の利益を初期参加者に支払うために新しい投資家からの資金を使用するポンジ型構造を効果的に作り出しました。

CFTCのPinilloに対する訴状は、実際の取引プラットフォームの欠如、偽造された口座明細書、および顧客資金の不正流用を含む勧誘における省略を主張しています。

利益としてラベル付けされた支払いは、実際には不正に流用された資産からのものでした。CFTCは、詐欺にあった顧客への賠償、資金の返還、民事罰、およびPinilloの取引に対する永続的な禁止を求めています。

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