アメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）は、デジタル資産に関与する詐欺を実行するために証券ブローカーや投資顧問を偽装したとして、12月11日に3人のナイジェリア人に対して告発しました。3人の被告は、少なくとも28人の投資家から290万ドル以上を不正なプラットフォームに誘導し、合法的なブローカーや暗号交換所でビットコインを購入するよう指示することで資金を転用したとされています。
被告は、確立された米国企業に関連する専門家を偽装する偽のウェブサイトを作成し、音声変換ソフトウェア、オンライングループチャット、ソーシャルメディアを使用して信頼を築き、彼らの主張する取引専門知識への関心を引きました。技術が進化するにつれて、偽装詐欺はAI駆動のコンテンツやディープフェイク音声またはビデオを使用するなど、より高度化しているようです。
疑われる計画は、実際の投資専門家の公的記録から持ち出した身元を調査するよう投資家に促しました。オペレーターは、未実現の利益を示す偽の投資口座インターフェースを設置し、被害者に追加の資金を提供するよう促しました。参加者は最大25％の月間リターンを見たにもかかわらず、資金は主張された通りには決して投資されず、資産を引き出そうとするとさらに手数料を要求されました。
SECの暗号資産およびサイバー部門を含む暗号特有の権限を持つ規制ユニットが関与しており、伝統的な詐欺手法が分散型金融ネットワークやデジタル資産プラットフォームと交差する領域において、こうした執行措置がますますターゲットにされていることを示しています。音声変換ソフトウェアや偽造された電話番号により、投資家が身元を確認することが困難になり、暗号化メッセージングアプリやソーシャルプラットフォームの使用により、加害者は従来のブローカー環境の外で活動することができました。
彼らのデジタル資産への依存、主にビットコインは、ブロックチェーンの転送や複数のアドレスを含む複雑さを追加し、SECによる資産追跡を困難にしました。SECはニュージャージー州の米国地方裁判所に訴状を提出し、恒久的な差し止め命令、予備的利息を伴う返還、および民事罰を求めています。
投資家教育と擁護局による警告は、Form CRSや公的に利用可能なデータベースなどの情報源を通じて身元を確認し、未確認の連絡先情報を避け、暗号で資金を送信するよう求められた場合には警戒を怠らないことを推奨しています。
出典
<p>SECがナイジェリア国籍者に対して290万ドルの暗号詐欺計画で告発した記事が最初にCoinBuzzFeedに掲載されました。</p>
