FTXの破産財団は、顧客への補償の一環として金曜日に最新の訴訟を起こし、暗号通貨取引所Bybitに対して10億ドル近くの損害賠償を求めた。
2022年11月にサム・バンクマン・フリードの指揮下でFTXが破綻した後、ジョン・J・レイ3世が率いる新経営陣は、内部関係者や顧客から資金を取り戻そうとしている。
sおよびFTXの投資の受取人。金曜日の訴訟は破産手続きの一環として最大の請求の1つです。
VIPステータス
破産前、FTXは世界最大級の仮想通貨取引所の一つであり、同社の顧客にはバンクマン・フリード氏のかつての恋人、キャロライン・エリソン氏が率いるFTXの取引部門アラメダなど、多くの大手トレーダーが含まれていた。
FTXで活発に活動しているもう1つのトレーダーは、現在取引量で6番目に大きい暗号通貨現物取引所であるBybitの投資部門であるMiranaです。
訴状によると、ミラナのFTXにおける多額の口座残高は2022年11月時点で約8億5000万ドルで推移しており、コンシェルジュサポートや従業員へのアクセス拡大など、平均的なFTX顧客と比較してプラットフォーム上で特別な特権が与えられていた。
FTXの優先取引業者に対する扱いは、司法省がバンクマン・フリード氏とその側近に対して起こした詐欺罪の中心であり、検察はアラメダがベンチャー投資や不動産購入など自社の目的のために他の顧客の資金を使用することができたと主張している。ニューヨーク連邦裁判所の陪審は今月初め、バンクマン・フリード氏をすべての罪で有罪とした。
ミラナは他の顧客の資金にアクセスできなかったが、VIP待遇を受けていた。デラウェア州の破産裁判所に提出された訴訟によると、取引所の支払い能力に関する疑問が強まる中、ミラナは関連会社や上級従業員とともに、2022年11月にFTXアカウントから急いで資産を引き出した。
ミラナの優先ステータスにより、バイビットの投資部門は同社の引き出しリクエストを優先することができ、他の顧客が利用できる資金が減った。訴訟ではまた、FTXがバイビットに資産を保有していたため、バイビットはそれらの資金を差し押さえ、FTXに引き出しを優先させる手段として利用できたと主張している。
このプロセスを通じて、ミラナはFTXが引き出しを無効にする前の最後の数日間に、FTXから5億ドル近くのデジタル資産を引き出すことができた。破産財団はさらに、バイビットがFTXの口座にまだ残っている1億2500万ドルの返還を拒否し、BitDAOと呼ばれる「表面上は独立した組織」を利用して、FTXが保有する数千万ドル相当の暗号通貨トークンの価値を下げたと主張している。
BybitとAlamedaは2021年10月にトークンスワップに合意しており、AlamedaはBitDAOプロジェクト固有のトークン1億個を、FTXの固有のトークンであるFTT約340万個と交換していた。FTXは、2023年5月にBybitが取引の取り消しを求めたと主張している。FTXが拒否した後、BitDAOはプロジェクトのブランドを変更し、FTXのBitDAOトークンの償還能力を制限するなど、トークンの構造を変更すると発表した。
FTX破産財団は、2023年11月1日時点の価格設定によれば、9億5,300万ドル相当の資産をバイビットから取り戻そうとしている。