出金に不注意？凍結されたカードは小さな問題、最も恐れるべきは「37日間パッケージ」！
牛市が到来し、資産が急増し、多くの友人が資金を引き出して生活を改善し始めています。しかし、不注意な操作は深刻な結果をもたらす可能性があり、口座が凍結されたり、「お茶を飲みに行くようにお願いされる」こともあります。最も深刻なのは、「37日間パッケージ」の処罰に直面する可能性です！
以下の点に注意が必要です：
1. 凍結はもはや銀行の裁量ではない： 「断カード行動」の下で、口座の凍結はもはや銀行や決済プラットフォームの決定だけではありません。違法な資金の流れが疑われる限り、関連機関は直接口座を凍結でき、通知も必要ありません。
2. 凍結後の支払い停止は72時間：口座が凍結された後、通常は「支払い停止」状態に入り、72時間以内に自動的に凍結解除される可能性があります。しかし、司法凍結が関与する場合、期間が延長され、案件の捜査が終了するまで続くこともあります。
3. 司法凍結、調査の可能性：72時間を超える凍結がある場合、口座は司法凍結される可能性があり、関連機関が資金の流れを調査します。資金が違法と見なされた場合、凍結解除の時間は不確定です。
4. 調査に積極的に協力：口座が凍結された場合、必ず調査に協力し、取引記録や資金の流れを保存し、資金の出所を明確に証明してください。
5. アリペイやウィーチャットも凍結される可能性がある：銀行カードだけではなく、アリペイやウィーチャットもリスク管理の問題で凍結される可能性があり、特に資金が違法な取引に関与している場合は注意が必要です。
6. 出金には慎重を期す：仮想通貨の規制はますます厳格になっており、特に大規模な取引時には、リスク管理のチェックを行い、資金の出所が不明にならないようにし、違法な取引に巻き込まれるのを避けてください。
7. 地方警察の仮想通貨に対する認識の違い：地方警察によって仮想通貨に対する認識が異なり、より厳しい審査や訪問調査を引き起こす可能性があります。このような状況に遭遇した場合は、冷静に協力し、専門の弁護士を雇って対処してください。
8. 断カード行動は長期にわたって継続： 「断カード行動」は終了期限がなく、規制は継続します。銀行カードを長期間使用していなくても、凍結される可能性があります。
9. プラットフォームのKYC認証は非常に重要：信頼できる取引プラットフォームを選び、KYC認証が厳格であることを確認し、凍結された口座のリスクを減らしてください。
10. 違法資金取引に警戒：仮想通貨は違法なチャネルを通じて移動する可能性があるため、資金の出所を明確にし、プラットフォーム外の取引を行わず、マネーロンダリングなどの違法活動に巻き込まれないようにしてください。