Xiao Ming は WeChat グループ「お金を稼ぎたいですか?」のリンクを受け取りました。一瞬でも躊躇するのは「一夜にして大金持ち」の夢に失礼です！彼はすぐにリンクを開き、USDT（テザー）の転売でお金を稼ぐ方法を注意深く学びました。準備が整った後、シャオミンはすぐに行動を起こしました...
Xiao Ming は、最初にプラットフォーム A で通常の価格でテザーを購入し、購入者が購入に同意した後、プラットフォーム B に移動して市場よりも大幅に高い価格 (市場価格:販売価格 = 7.3:8.0) で販売しました。複数のオンライン ショッピング アカウントを運営し、複数の販売店で複数の Apple 携帯電話を注文し、支払い機能を使用して Tether 購入者が携帯電話の代金を支払うことができます。オンラインで購入した携帯電話を受け取ったシャオ・ミンは、それをオフラインの携帯電話ショップに売却し、携帯電話の売却で得た収益を使ってテザーコインの購入を続け、新たな活動を開始しました。
それとほぼ時を同じくして、シャオリン（仮名）が通信詐欺の疑いで警察に通報したのだが、公安当局の捜査の結果、シャオリンが騙し取った資金の行方がシャオミンと関係があるらしいことが判明する……。
事例分析
勘の鋭い方はお気づきかと思いますが、この稼ぎ方は普通ではありません…。
実際、これは「マネーロンダリング」取引です。テザー取引プラットフォーム B では、シャオ ミンが市場価格よりも大幅に高い価格でテザーを販売します。シャオ ミンは、個人的な行動を操作します。複数の実名認証アカウントを他人と利用して、オンラインで異なる販売店から携帯電話を購入し、決済機能を利用して詐欺師に代金を支払わせる行為。このようにして、詐欺資金はオンライン ショッピング プラットフォームの販売者アカウントに「安全に」送金され、詐欺師の手に渡った犯罪収益はテザー コインに変換され、それによって「マネーロンダリング」の目的が達成されます。テザーコインを高値で売って、購入した携帯電話のケーブルも売ったらかなり得しました。わずか 1 か月で、Xiao Ming はこの方法を使用して 90 台以上の携帯電話を転売し、詐欺師による 80 万元以上の資金の送金を支援しました。Xiao Ling と他の多くの被害者の詐欺金は、この方法で送金されました。
裁判所の決定
裁判長は、TEDAコインを市場価格よりも大幅に高い価格で販売し、携帯電話をオンラインで購入し、他人に代わって支払い、携帯電話を売った後に代金を回収しなければならないことは、明らかに社会通念に反すると考えている。売買、操作プロセスは煩雑で秘密主義であるため、シャオ・ミンの年齢レベル、教育レベル、知識構造は、自分の行動が通信ネットワーク詐欺などの犯罪収益の移転に役立つことを主観的に「知っている」と結論付けることができます。加害者に支払い・示談幇助を行うものであり、情報ネットワーク犯罪幇助罪に当たります。結局、シャオミンさんは懲役6か月、執行猶予1年、罰金6,000元、不法収益1万5,000元以上の返還を言い渡された。事件の評決が発表された後、シャオミンさんは自分の間違いを後悔し、罪を認め、処罰を受け入れ、二度と犯罪を犯さないことを誓約する誓約書を書いた。
従来の「カードを売ってポイントを狙う」タイプの犯罪とは異なり、この事件では、犯罪者は実際の携帯電話での取引と仮想通貨取引チャネルを通じた仮想通貨取引を混同しており、「マネーロンダリング」手法はより秘密裏であり、解読がより困難である。法律に従って犯罪を犯した場合、その結果はさらに深刻であり、「高額な利益」の誘惑に駆られて通信ネットワーク詐欺師の共犯者となる人々が常に存在します。
「働かずに自宅で簡単に何百万も稼げる」「寝ながら稼げる」「毎日稼げる」などのリンクには注意しなければなりません。または資金送金において犯罪者の共犯者となる。