ヒマーチャル・プラデーシュ州で起きた2,500億ルピーの仮想通貨詐欺の背後にいる詐欺師たちは、道路建設のために取得した土地の補償金を受け取った人々をターゲットにし、また、優秀なエージェントに海外旅行に送るという企業風の動機付けを提供していたことが、SITの調査で明らかになった。

最も多くの投資家を引き込んだ最も優秀なエージェントは、タイ、ドバイ、その他の場所への海外旅行に派遣され、そのような旅行は約2,000回行われた。SITを率いる北部地域の警察副監察総監（DIG）のアビシェク・デュラー氏は火曜日、海外旅行に3,500万ルピーの費用がかかったとPTIに語った。

詐欺事件を調査している特別捜査チーム（SIT）によると、州内の4車線化プロジェクトのために政府が土地を買収した後に補償金を受け取った数人が、マンディ、ハミールプール、カングラ各県の詐欺師に誘われ、偽の暗号通貨に投資させられたと警察は発表した。
同氏らは、この計画で損失を被った10万人の投資家の中には約4,000～5,000人の政府職員も含まれていると付け加えた。

これまでに、ヘムラージの主要メンバー4人、スクデフ、アルン・グレリア、アビシェク、警察官4人、森林警備隊員1人を含む18人がこの事件に関連して逮捕されている。しかし、首謀者のスバシュは依然として逃走中である。

サンジェイ・クンドゥ局長は以前PTI通信に、「我々は現在、この詐欺に関与した第2層の詐欺師をターゲットにしており、新規投資家による投資で数百万ルピーを稼いだ人々を逮捕している」と語り、2千万ルピー以上を稼いだ詐欺師は7万～80人いると付け加えた。

ヒマーチャル・プラデーシュ州警察も中央警察、金融機関、他の州警察と連携していると警察長官は述べ、10年の懲役刑が規定されている2019年の無規制預金制度禁止法（BUDS）に基づき被告人に対して措置が取られていると付け加えた。

詐欺師たちは、「コルビオコイン」またはKROコインとして知られる地元（マンディ地区）製の暗号通貨に関連した投資計画を人々に持ちかけました。3〜4種類の暗号通貨が使用され、暗号通貨の価格が操作され、高騰している偽のウェブサイトが作成されました。

暗号通貨は、政府や銀行などの中央機関による維持や管理に依存しないコンピューター ネットワークを介した交換手段として機能するように設計されたデジタル通貨です。

被告らは、偽情報、欺瞞、脅迫を組み合わせて計画をコントロールし、被害者に莫大な経済的損失を与えた。

1000人以上の警察官もこの詐欺に関与していた。彼らの大半は数百万ルピーを騙し取られたが、中にはさらに多くの投資家を誘致して連鎖を作り、自主退職制度（VRS）を選択してその推進者となった者もいた。