数十億ドル規模のマネーロンダリング作戦が明らかになり、パンデミックのロックダウン中にロシアの犯罪者と英国の麻薬ギャングの衝撃的な協力関係が暴露されました。この広範なネットワークは主にロシア語を話す人々で構成されており、英国のストリートドラッグ市場の重要なプレーヤーとして特定されました。これは10年以上ぶりのマネーロンダリングに対する重要な成功を意味します！ 🌍💵
1. 作戦の中心 🔍
この複雑なネットワークの中心には、モスクワに拠点を置く暗号通貨ネットワーク「Smart」の責任者エカテリーナ・ズダノバがいます。ロシアのエリートのためにお金を動かしていたとして米国当局から制裁を受けたズダノバは、現在このグローバルな作戦の重要人物として注目されています。国家犯罪庁（NCA）は、このネットワークが30か国に広がっており、英国で71人を含む84人が逮捕されたことを報告しています。この捜査は、ロシアのエリート、サイバー犯罪者、および英国の麻薬ギャングとの複雑な関係を明らかにしました。これまでほとんど見えなかった関係です。 🕵️♂️
2. すべての始まり 📅
この広範なネットワークに至る道筋は、2021年のパンデミックロックダウン中に初めて目撃されました。ヨーロッパ中の麻薬ギャングがストリートセールから合法的な経済に現金を移動させるのに苦労する中、彼らは窮地に立たされました。この状況は、彼らが南アメリカからコカインなどの麻薬を購入することをますます困難にしました。
モスクワに拠点を置く暗号通貨ネットワーク「Smart」と「TGR」が登場しました。これらのネットワークは、苦境に立つギャングに対し、汚れた現金をほぼ瞬時に使える資産に変換する方法を提供しました。 💸🔗
3. マネーロンダリングのメカニズム 🔄
SmartとTGRは、ランサムウェア攻撃から大量の暗号通貨を蓄積していました。サイバー犯罪者は組織を脅迫し、身代金が支払われるまでコンピュータシステムを麻痺させます。英国の麻薬ネットワークと取引を行うことで、これらのロシア主導の作戦はギャングが現金を暗号通貨に変換できるようにし、実質的に利益を洗浄しました。
現金を受け取るリスクを引き受ける代わりに、ネットワークは手数料を請求しました。彼らは宅配業者のネットワークを利用して現金を洗浄し、建設会社などの一見合法的なビジネスを通じて現金を流し、またはミュールを使ってドバイなどの場所に運びました。最終的に、この現金は合法的な利益として銀行口座に預けられ、経済に再投入されました。 🏗️✈️
4. 重要な逮捕と発見 🚔
この捜査の最初の手がかりは、2021年に現金25万ポンドを運んでいた宅配業者ファワド・サイエディが警察に止められたときに得られました。彼は後に1560万ポンドの汚れた金の移動を調整していたことを認め、4年以上の懲役を宣告されました。NCAが深く掘り下げると、サイエディがズダノバのために働いていたことが発覚し、麻薬取引が暗号通貨ネットワークに直接結びついていることが明らかになりました。
NCAは、複数のギャングのために英国全土のさまざまな場所から現金を集める宅配業者のパターンを特定しました。ロシアの石油幹部の息子であるセメン・ククソフが率いる宅配ネットワークは、わずか10週間で1200万ポンド以上の麻薬現金を集めました！この広範な作戦は、英国におけるマネーロンダリング活動の規模について警鐘を鳴らしました。 🚨💰
5. グローバルな影響 🌐
この作戦の影響は英国を超えて広がっており、ネットワークはロシア国家によってスパイ活動に資金を提供するために使用されてきました。米国財務省は、ズダノバを含むこのネットワーク内の重要な人物に制裁を課し、これらの不正な金融スキームを阻止するための国際的な努力を強調しています。
NCAのロブ・ジョーンズは、「今、麻薬取引からお金を移動させたいと思っているなら、英国で実際に害を及ぼしているものですから、二度考えることになるでしょう」と述べました。NCAは主要なプレーヤーが活動するのを「非常に困難」にし、この作戦の影が照らされていることを確実にしています。 🔦$LTC
この捜査は、組織犯罪とグローバル金融システムとの複雑な関係を思い出させるものです。NCAとそのパートナーは、約7億ポンドの麻薬販売に関連して2000万ポンドの現金を押収し、この作戦の規模を示しています。
当局がこの複雑なネットワークを解明し続ける中、マネーロンダリングと組織犯罪との戦いは最優先事項であり続けます。ロシアの犯罪者と英国の麻薬ギャングの協力関係は暴露されましたが、戦いはまだ終わっていません。