インドは、セイシェルに拠点を置く企業を通じて8500万ドルのGSTを回避したとしてBinanceを非難しています。
Binanceは、E-NuggetやFiewinのような暗号詐欺スキームと戦うためにインド当局を支援しました。
インド政府は、他の取引所から1400万ドルを回収し、Binanceはまだ調査中です。
インドの財務省は、Binanceが約8500万ドルの物品サービス税（GST）を回避したと非難しています。これらの告発には、セイシェルに拠点を置くBinanceグループの会社、Nest Services Limitedが関与しています。この企業は、適切な税の遵守なしにインドのユーザーから収益を得ていたと報じられています。
財務担当国務大臣のパンカジ・チャウダリーは、BinanceがGST回避のために調査された17の暗号企業の中でトップであることを明らかにしました。これらの取引所による総GST回避額は₹824.14クロール（9600万ドル）に達しました。Nest Services単独でこの金額の₹722.43クロール（8500万ドル）を占めました。GST情報局（DGGI）は、8月にこの会社に対して理由説明通知を発行しました。
政府は、ペナルティや利息を含め、他の取引所から₹122.29クロール（1400万ドル）を回収しました。しかし、Binanceに関連する企業からはこれまで回収は行われていません。財務省は、Binanceが最近まで適切な税登録なしに運営していたと述べました。
Binanceは、地元の法律を遵守していると主張しており、告発に対して異議を唱えています。懸念に対処するため、同社はインドの税務当局と連絡を取る代表者を任命しました。それにもかかわらず、DGGIはBinanceがインドのユーザーから適切な税登録なしに₹4,000クロール（4億7600万ドル）以上の取引手数料を得たと主張しています。
インドは、国境内でサービスを提供する外国の企業にGSTフレームワークの下で登録することを要求しています。暗号取引所は、インドのユーザーに提供するサービスに対してGSTの対象となります。Binanceは、以前の不遵守に対する225万ドルの罰金を支払った後、8月に登録報告企業となりました。
Binanceが暗号犯罪に対処するためにインド当局を積極的に支援していることは注目に値します。この取引所は、いくつかの高プロファイルの事件でインドの執行局と提携しました。Binanceは、E-NuggetやFiewin詐欺を含む詐欺スキームに関連する操作を解体するのを助けました。これらの事件には大規模なマネーロンダリング活動が含まれていました。
インドは、潜在的な税回避や不正行為のために暗号取引所や主要投資家を引き続き調査しています。政府の行動は、急成長する暗号通貨市場を規制しようとする努力を反映しています。Binanceは、インドの暗号セクターにおけるその役割について引き続き注視されています。
「Binanceが8500万ドルのGST回避の疑いでインドで非難される」という投稿がCryptoTaleに最初に掲載されました。