仮想通貨を取引する際の三大法律のレッドライン、軽い場合はカード凍結、重い場合は刑事事件
現在、中国本土で仮想通貨を取引する際にはどのような法律のレッドラインが存在するのでしょうか？一度レッドラインを越えると、軽い場合は銀行カードが凍結され、重い場合は刑事犯罪に関わる可能性があります。専門の弁護士の友人の意見を聞いてみましょう：
第一、素人にUを売ること。素人がUを第三者プラットフォームに持ち込んで投資したり契約を結んだりした場合、取引は完了しているにもかかわらず、素人の問題で騙されてしまった場合でも、現実には一部の捜査機関があなたの受取用の銀行カードを凍結することがあり、さらにはあなたを犯罪容疑者として扱うこともあります。
第二、現金取引。2024年下半期から、多くの人がオフラインで現金取引を行っているため、叔叔（警察）が頭を押さえつけているのが明らかです。受け取った資金の出所が詐欺資金である限り、叔叔はあなたが詐欺やマネーロンダリングをしていると疑い、まずは拘留所に送られることになります。
第三、某易某安取引所でUを買ったり売ったりすること。相手の情報を確認せず、相手が非実名で支払った資金が詐欺資金である場合、あなたが受け取ったお金は司法によって凍結され、返金や解凍の問題に直面することになります。もしあなたがU商でカードが凍結された場合、叔叔はあなたの取引履歴が頻繁であるのを見て、初期的にあなたをマネーロンダリングと見なす可能性があり、さらにはネット逃亡を勧められることもあります。
