仮想通貨を取引する際の三大法律のレッドライン、軽い場合はカード凍結、重い場合は刑事事件に。

現在、中国本土で仮想通貨を取引する際の法律のレッドラインは何でしょうか？一度レッドラインを越えると、軽い場合は銀行カードが凍結され、重い場合は刑事犯罪に関わることになります。専門の弁護士の意見を聞いてみましょう：

第一に、素人にUを売ること。素人がUを第三者プラットフォームで投資したり契約をしたりする場合、明らかに取引は完了しているのに、素人の問題で騙されることがありますが、現実には一部の捜査機関があなたの受取銀行カードを凍結することがあり、場合によってはあなたを犯罪の疑いのある者として扱うこともあります。

第二に、現金取引。2024年下半期から、明らかに多くの人がオフラインで現金取引をしているUSDTが叔父に押さえられています。なぜなら、受け取った資金の出所が詐欺資金であれば、叔父はあなたが詐欺やマネーロンダリングをしていると疑い、あなたをまず留置所に送ることになります。

第三に、某取引所でUを買ったり売ったりすること。相手の情報を確認せず、相手が実名でない場合の支払いは詐欺資金であり、あなたが受け取ると、銀行カードが司法に凍結され、返金と解除の危機に直面します。もしあなたがU商でカードが凍結された場合、叔父はあなたの取引が頻繁であるのを見て、初めてあなたがマネーロンダリングをしていると判断し、ネット逃亡をさせる可能性もあります。