中国甘肃「U商」因交易涉黑灰产USDT，被判帮信罪并追缴违法所得！
据金昌市中级人民法院公众号，近日，中国甘肃永昌法院判决两起涉电诈犯罪案件，对十名被告人以帮助信息网络犯罪活动罪判处十个月至一年不等的有期徒刑，实际追缴违法所得119万余元。

报道称，2022年以来，申某某为非法牟利，筹资购买电脑、物联网卡等设备，拉拢李某、陈某等四人入伙，又另招募十余人先后在安徽合肥等地租赁房屋成立USDT（テザー）取引ワークショップ，并通过Telegramソフトウェアを使って違法な場外取引グループを結成し、低価格で仕入れ、高価格で現金化して利益を得ていました。

その間、五人は何度も危険を冒し、Uコインの出所がオンラインギャンブルや詐欺などの黒灰産であると知りながら、高い為替レートで詐欺犯罪者のためにテザーと人民元の間で支払い決済を手助けしていました。同時に、申某某は下流のコイン業者李某某などに連絡し、上流の犯罪者が指定した支払い方法に従い、Alipay、WeChat振込、現金預け入れなどの方法で決済を行いました。

事件発生時、関与した被告人は合計88万余元の利益を得ており、その中には永昌县城関町の住民孟某など10名余りの被害者が仮想通貨投資やオンラインの注文刷りで詐欺に遭った資金590余万元が含まれており、資金は全て申某某などが使用するテザー取引に関連するアカウントに転送されました。

裁判所は、本件において、申某某らが仮想通貨の取引活動を利用し、通信ネットワーク詐欺行為者の資金移動を助ける行為は、単なる仮想通貨の運営行為から脱却しており、このような行為は全てのチェーンで通信ネットワーク詐欺違法犯罪活動を打撃する重要な環節に位置づけられるべきであるとし、関与した犯罪者には罰を与えるべきであると認定しました。

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