エレバン(CoinChapter.com) — アメリカ証券取引委員会(SEC)は、Touzi Capitalに対して訴訟を提起し、この投資会社が欺瞞的な暗号通貨マイニングファンドを通じて1,200人以上の米国投資家を欺いたと非難しています。SECの11月29日に発表された声明によると、Touzi Capitalは偽の前提の下で投資家から約9500万ドルを調達しました。

SECによるTouzi Capitalに対する訴訟。出典:SEC

SECは、Touzi Capitalが投資家を誤解させ、彼らの資金が暗号通貨マイニング操作を資金調達するために使われると主張したと述べています。その代わりに、同社は子会社を通じて資金を無関係なビジネスベンチャーに転用したと報告されています。この慣行は、SECによれば「投資家の資金を混合する」ことを伴い、約束されたマイニング操作は資金が不足していたとされています。

安定した投資口座との不正確な比較

SECは、Touzi Capitalがその暗号マイニングファンドに関連するリスクを軽視したと非難しています。同社はこの投資を安定した選択肢としてマーケティングし、高利回りのマネーマーケット口座と比較したとされています。しかし、SECは、これらの比較が投資家を誤解させたと述べており、実際にはファンドは「リスクが高く流動性がない」ものでした。

さらに、同社は投資が失敗し始めた後も新しい投資家を勧誘し続けたとされています。これにより、既に多額の資本を投入した投資家に対する同社の透明性と責任について懸念が生じました。

Touzi Capitalチーム。出典:Touzi Capital Web Touzi Capitalファンドは無関係な事業に使用された

SECは、Touzi Capitalの資金が「暗号通貨マイニングとは無関係なプロジェクト」に流用されたと主張しています。資金の使用目的を誤って表示することで、同社は連邦証券法に違反したとされています。規制当局は、これらの行動が、ファンドの実際の財務状況や安定性を知らない投資家に対して重大なリスクをもたらしたと強調しました。

特に、この訴訟はSECと他の暗号関連企業との間の継続的な争いの最中に行われています。最近、米国の連邦裁判官は、Kristoffer Krohnに関するSECの訴訟を却下するための控訴を拒否しました。Krohnもまた、1800万ドルのスキームに関与する詐欺的な暗号マイニング操作を促進したとして非難されていました。

SECがTouzi Capitalに対して1,200人の暗号投資家を9500万ドルの詐欺で欺いたと非難する投稿が最初にCoinChapterに掲載されました。