米国証券取引委員会（SEC）は、トゥージキャピタルLLCとその創設者であるエン・タイングを、1200人以上の投資家を欺いた9500万ドルの詐欺計画を orchestrateしたとして告発しました。この告発は、投資家の資金を誤用し、財務活動を誤って表現した会社の厳しい実態を描いています。
SECの訴状は、トゥージキャピタルが暗号通貨鉱業活動のための未登録証券提供を通じて資金を調達したと述べています。投資家には高いリターンが約束され、一部の提供はマネーマーケット口座の安定性に例えられました。しかし、SECによると、現実は大きく異なり、資金は不適切に使用され、無関係な事業に流用され、さらにはタイングの個人的な費用にさえ使用されたとされています。
論争に拍車をかけるように、SECはトゥージキャピタルがその鉱業事業が失敗しているにもかかわらず、新しい投資家を引き続き集めていたと主張しています。その影響は、別の債務リハビリビジネスのために調達された2300万ドルにも及び、投資家の資金が無関係な活動にプールされたとされています。これにより、説明責任がさらに損なわれました。
大胆な主張で誤導される投資家
2021年から2023年初頭にかけて、トゥージキャピタルはその証券提供を安全で利益をもたらす投資として宣伝していました。SECは、これらの約束が大幅に誇張されていたと主張しており、事業は安定しておらず流動性もありませんでした。透明性の灯台として自らを提示していたにもかかわらず、同社は財務の明瞭性が著しく欠如しているとの非難を受け、投資家は自分の資金がどのように使われているのかについて暗闇の中に置かれました。
これらの主張はさらに進み、資金が異なる事業間で混同され、誤管理の複雑な網を作り出したと述べています。いくつかのケースでは、資金が明らかに不正に流用され、意図された投資ではなく、タイング個人に利益をもたらしました。
トゥージキャピタルに対してSECが提起した訴訟のスクリーンショット。出所: SEC
SECはカリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。起訴状は、詐欺的実践や未登録証券の提供を含む複数の連邦証券法違反を引用しています。
説明責任を確保するために、SECは、タイングが将来の企業のリーダーシップポジションを保持することを禁止すること、罰金を科すこと、投資家に補償するための資金を回収することを含むいくつかの罰則を求めています。これらの行動は、特に不安定でしばしば不透明な暗号通貨の世界において、投資家を保護するというSECのコミットメントを強調しています。
暗号詐欺における繰り返されるテーマ
この事件は孤立した出来事ではありません。SECが投資家を不正に扱っているとされる企業に対して行動を強化する中、暗号通貨業界はますます厳しい監視下に置かれています。SECの批評家は、この戦略を「執行による規制」と呼ぶことがあると主張し、業界の革新を妨げていると指摘しています。しかし、トゥージキャピタルのような事例は、詐欺を阻止するために強力な管理がどれほど急務であるかを示しています。
かつて「高利回りの機会」を提供する場として自らを宣伝していたトゥージキャピタルは、現在、会社の基本的な存在可能性に疑問を投げかける告発に巻き込まれています。特に、同社のLinkedInページが消えてしまったようで、その活動や将来性についてさらなる疑問が生じています。
トゥージキャピタルの話は、特に暗号通貨のような規制のない市場で注意を払うよう投資家に強く思い出させています。詐欺的な計画の罠を逃れるためには、十分なデュー・ディリジェンスが必要です。なぜなら、大きな利益はしばしば重大なリスクを伴うからです。