現代の暗号通貨ウォレットは日記のようなものです。金融履歴全体が記録されます。しかし、もしこの日記が突然捜査当局の注目の的になってしまったらどうなるだろうか?こんにちは、年は 2025 年です。ここではブロックチェーンがあなたの資産であると同時に内部告発者でもあります。

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裁判例: 物的証拠としてのビットコイン

状況を想像してみてください。あなたは、知人が暗い地下室に入り込んで「怪しい」ものを買おうとするまで、冷静に 2 BTC を保管しておきます。または、あなたのウォレットが不正な取引に関与しているようです。まるでテレビシリーズのような話だが、こうした事件はすでに起こっている。

たとえば、米国では、公開ウォレットのアドレスが重要な証拠として法廷に出廷した事件がすでにいくつかあります。ウクライナにもリスクがあります。仮想通貨に対する明確な法的枠組みの欠如が事態をさらに混乱させています。

課題は、それが本当にあなたの財布であることを証明することです。そして、それが他人の「ホットウォレット」だった場合はどうでしょうか?次に、詐欺師による取引とのつながりを説明する準備をしてください。

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「地下室の匿名性」は大きな迷信

仮想通貨は「匿名の経済的自由」だと誰が言ったとしても、現実はもっと平凡です。取引所で義務付けられているKYCのおかげで、あなたの名前は長い間取引に「関連付けられ」てきました。

不審な取引?銀行や金融機関はキャッシュフローを監視するようになっています。多額のグリブナを引き出し、その資金の出所を説明できなかった場合、簡単にマネーロンダリングで告発される可能性があります。

コールドウォレット?これらはプライバシーの保護に役立ちますが、それは取引所で資産を変換しようとするまでに限られます。

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仮想通貨ウォレットが罰金の理由となった経緯

最も一般的な問題の 1 つは税金です。 2020 年にイーサリアムを 100 ドルで購入し、現在は 5,000 ドルの価値があるとします。しかし、このお金を法定通貨に送金しようとすると、銀行はすぐに申告書を提出したかどうか尋ねます。

ウクライナでは、税務署がすでに監視メカニズムの開発に積極的に取り組んでいます。 MiCA (暗号資産市場規制) のようなヨーロッパの取り組みに加えて、あらゆる取引を文書化する必要があり、無実の 1,000 ドルの引き出しが税務申告書に変わってしまう状況が生まれます。

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「雷」にならないようにするにはどうすればよいですか?

1. 法律を無視しないでください。暗号通貨に関するあなたの国の要件についてお読みください。

2. 大規模なトランザクションを宣言します。たとえ退屈で複雑に見えても、これによりリスクが軽減されます。

3. ウォレットを疑わしい取引に関連付けないでください。 「黒い」マイナーやミキサーは避けてください。

4. 取引所を賢く利用しましょう。優先されるのは、ゲームの明確なルールがある評判の高いプラットフォームです。

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批判的な見方: これは誇張ではないでしょうか?

「まあ、私は正直に生きているから、そんなことは私には関係ない」と言う人もいるだろう。しかし、法律は常に誠実さを重視するものではなく、形式を重視するものです。あなたの取引が突然捜査当局に「疑わしい」と見なされ始めた場合、対処する必要があります。

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ヴィシュノヴォク

暗号通貨は、経済的プライバシーが現実となる世界を生み出しましたが、同時に法的課題の新たな波も生み出しました。財布は経済的自由への道でもあり、訴訟の原因にもなりえます。ブロックチェーンはすべてを記憶しますが、良いものだけを記憶する方が良いでしょう。

公正に行動し、取引を追跡し、万が一に備えて弁護士と連絡を取り合ってください。

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