米証券取引委員会（SEC）は、1億1500万ドルの投資詐欺計画を画策した疑いで、Touzi Capitalとその創設者Eng Taing氏を提訴した。訴状は、同社が不動産投資に重点を置いたファンドを宣伝し、資金の相当部分を不正使用して、主に退職者を投資家として欺いたという主張が中心となっている。

疑惑の計画

トウジ・キャピタルは、集合住宅などの不動産資産への投資を通じて、安定した高収益を約束して投資家を引き付けた。しかし、SECによると、資金のかなりの部分は、贅沢な旅行や家族の支払いなど、個人的な費用に流用された。このスキームは、新しい投資家の資金を使用して以前の参加者に収益を支払い、偽造された財務諸表を使用して不正管理を隠蔽するポンジー構造として運営されていたと報告されている。

投資家への影響

被害者の多くは、貯蓄のために安全な投資を求めていた退職者でした。彼らは、継続的なリターンを保証する会社の言葉に引き寄せられ、SECによると誤解を招く財務更新を提供されました。このような行為は、投資家にとって significant financial losses をもたらしたとされています。

SECの対応

SECは、不正に取得された資金の回収、民事罰、および将来の違反を防ぐための恒久的な差止命令を含む法的救済を求めています。この事件は、投資家を保護し、詐欺的な運営者を責任に問うというSECのコミットメントを強調しています。

この事態は、特に異常に高いリターンを約束する投資機会の正当性を確認するために、投資家が十分な調査を行うことの重要なリマインダーとなります。

安定したリターン。

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