米証券取引委員会は、未登録の証券発行に関わる1億1500万ドルの詐欺計画があったとして、Touzi CapitalとそのCEO、Eng Taing氏を相手取って訴訟を起こした。
訴状によると、被告らは仮想通貨マイニングや債務再生事業への投資について誤解を招くような発言をして、全国で1,500人以上の投資家を騙したという。
2021年から2023年初頭にかけて、TaingとTouzi Capitalは暗号通貨マイニングプロジェクト向けに約9,500万ドル、債務再生ベンチャー向けに2,300万ドルを調達した。
しかし、SECは、資金が無関係な事業間で混在し、タイン氏の個人的利益のために不正流用されたと主張している。
これらのプロジェクトは、タイン氏が高利回りの貯蓄口座に例えた「安定的で予測可能な」投資として誤って宣伝されていた。
実際には、SECは、これらの投資は「非常に投機的で流動性が低く」、収益性はリスクの高い第三者の事業に依存していたと主張している。
訴状ではさらに、トウジ・キャピタルが業務上の失敗を隠蔽し、事業が破綻し始めた後も投資家の勧誘を続けたと主張している。
SECは「トウジ・キャピタルの投資家は同社からもタインからも回答を得ることができていない」と指摘し、タインが投資家との連絡を止めたとされていると付け加えた。
SECはタインに対して恒久的な差し止め命令、民事罰、役員および取締役の資格停止を求めている。
SECは2024年度に、多数の注目を集めた暗号通貨訴訟を含む583件の執行措置を申請し、過去最高の82億ドルの金銭的救済を獲得した。
暗号関連の訴訟は、Terraform Labs と Do Kwon に対する歴史的な 45 億ドルの判決など、詐欺的な計画や誤解を招く開示をターゲットにしていました。
カイル・ベアードは DL ニュースの週末編集者です。ヒントはありますか? kbaird@dlnews.com までメールしてください。