最近、多くの友人が取引所で仮想通貨を購入する際、支払いリスクの問題に頻繁に直面しており、銀行カードが凍結され、取引がスムーズに進まないと報告しています。これらの問題は偶然のように見えますが、実際には深い理由があります。
なぜ「コインを買うのが難しい」のか？
簡単に言えば、コイン商は毎日大量の取引とアカウントに直面しており、顧客の資金のやり取りは非常に頻繁です。しかし、一部の人が不法資金（例えば、ブラックマーケットの資金、ギャンブルの資金）をコイン商に送ったため、コイン商のアカウントがリスク管理され、ブラック・グレー資金が関与する場合、銀行や決済プラットフォームは詐欺防止警告を発動し、資金が凍結されます。
これが多くのコイン商のアカウントが取引中に、詐欺防止警告システムによってあなたの銀行カードが保護停止リストに載せられる理由です。少しの不注意で、1回の取引で自分のアカウントが制限されることや、司法回収のリスクに直面する可能性があります。
取引所の凍結カードの現象がますます深刻になっています。
ブラックマーケットやギャンブル資金がコイン業界に流入し続けることで、取引所やコイン商の「凍結カード」の現象がますます一般的になっています。特に高リスクアカウントが関与していると、正常な取引を行うユーザーが巻き込まれることが避けられません。
天機は4年前に取引所でコイン商をしていましたが、その時の審査機構は厳しかったにもかかわらず、凍結されたアカウントの運命から逃れることができませんでした。だからこそ、彼は最終的に取引所業界を離れることを選びました。実際、この問題は個々のコイン商だけの悩みではなく、業界全体が直面している困難です。
これらの取引リスクを回避する方法は？
1. 知人との取引
最も安全な方法は、自分が信頼する人を通じてコインを購入することです。コイン業界の共通認識は「高い価格でコインを購入しているものには必ず問題がある」ということです。高い価格でコインを購入するのは、潜在的なリスクを補うためのものです。そのため、非常に信頼できる友人がいない限り、オフラインで高い価格でコインを購入するのは避けるべきです。
利点：取引が安全で、リスクが低いです。
欠点：価格が比較的高く、取引相手には高度な信頼が必要です。
2. eコマースプラットフォーム
某宝などのeコマースプラットフォームでは、一部のコイン商がプラットフォームを通じて取引を行っており、支払い後にコインを受け取ることができます。プラットフォームの保証があるため、取引は相対的に安全で、ブラック・グレー産業のリスクを回避できます。
利点：安全が保障され、アカウントがリスク管理されるのを避けられます。
欠点：価格が高く、取引のスプレッドが大きいので、1Uで五六毛もうけるのは普通です。
3. ブラック・グレーのプラットフォーム
イーピーフェイやEBPAYなどのプラットフォームは最も危険であり、これらのプラットフォームでの取引に参加すると、アカウントはほぼ凍結やリスク管理の問題に直面します。自分の銀行カードとこれらのプラットフォームが取引で接触することがないようにしてください。
4. 正規の取引所
バイナンスは天機が推奨する取引所の一つであり、他の審査が緩い取引所と比べて、バイナンスはコイン商の管理がより厳格で、申請のハードルが高く、リスクが相対的に低いです。正規の取引所を通じてコインを購入することで、安全性がより確保されます。
アカウントのリスク管理を回避する方法は？
銀行カードでの支払いを避ける：銀行カードで直接支払いを行うリスクは高く、リスク管理に遭いやすいです。VXや支付宝などの方法を使用して、銀行口座がリスク管理される可能性を減らしましょう。
受取口座に注意：もしコイン商が家族の口座を使用して受け取るように求めてきても心配しないでください。受取コードが取引所の正規なチャットボックス内にある限り、取引は安心して行えます。
私的な取引には参加しない：私的な取引の誘いを信じないでください。特に、あなたの連絡先を追加し、契約を行ったり、プロジェクトを進めたり、リベートを稼ぐような人々には注意が必要です。ほとんどは詐欺行為です。「高い利益」に誘惑されないでください。
注意：
取引所のリスク管理がますます厳しくなっており、リスクアカウントと関連付けられると、アカウントが凍結されたり、資金が引き出せなくなるなどの問題が発生する可能性があります。
取引中は必ず資金の出所を明確にし、不明なアカウントやプラットフォームに接触しないようにしましょう。
まとめ：
コイン業界はリスクが大きいため、操作時には必ず注意が必要です。信頼できる商人やプラットフォームを選んで取引を行い、高リスクのチャネルを避けて、自分の資金の安全を確保してください。
安全に資金を引き出す方法についての詳細なガイドを知りたい場合は、私のホームページを訪れて、取引中に常に注意を払い、リスクを減少させることを確認してください。