• 台湾は、暗号企業向けのAMLルールを加速させ、11月30日までに遵守を求めている、さもなければ罰金が科せられる。

  • 台湾の暗号交換は、運営のために地元のオフィスを設立し、新しいAML基準を満たさなければならない。

  • 台湾は、顧客のデューデリジェンスや詐欺防止策を強化するなど、暗号規制を強化している。

11月30日、台湾における暗号通貨セクターの新しいマネーロンダリング（AML）規制が施行される。この規制は、台湾の金融監督委員会（FSC）によって施行される。

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これにより、実施日が1か月遅れ、元の日時は2025年1月である。規制当局は暗号空間における詐欺防止と遵守を強化したいと考えている。

暗号サービス提供者の登録は必須

仮想資産サービス提供者（VASP）、つまり暗号取引所は、更新された規制の下でAML遵守のために登録しなければならない。遵守しない場合、500万NTドル（153,700ドル）の罰金や最大2年の懲役刑に直面する可能性がある。台湾で運営するすべてのVASPは、会社法に基づいて地元の法人を設立し、AML登録を完了しなければならない。

現在のAML基準を遵守している企業でさえ、より厳しい要件を満たすためにアップグレードしなければならない。FSCは、運営を開始する前に登録と遵守が行われなければならないことを強調した。

強化された監視と追加要件

更新されたルールはAML対策を超えて、管理報告や消費者保護などの要件を追加する。VASPは情報セキュリティを向上させ、顧客の苦情を効果的に処理し、正確な取引記録を維持しなければならない。不公平な取引慣行を防ぐために、資産の上場および上場廃止の明確な手続きも実施されなければならない。

FSCは、暗号プラットフォームが異常な価格変動やボリュームの変化を検出することを期待している。また、2025年半ばまでに専用の暗号通貨立法を提案する計画で、2024年末までに草案を公開する予定である。

当局は不遵守に対して罰則を科す。

11月27日、FSCは2つの地元取引所、MaiCoinとBitoProに対し、AML違反によりそれぞれ150万NTドル（46,200ドル）の罰金を科した。この罰金は、顧客のデューデリジェンスが不十分で、取引データの記録管理が不適切だったためである。

FSCは、疑わしい取引パターンを検出するギャップや顧客の富の出所を理解することを強調した。両取引所は罰金を受け入れ、遵守の改善を誓った。

台湾が暗号企業向けの新しいAMLルールを迅速化し、施行が11月30日に開始されるという記事が最初にCrypto News Landに掲載された。