暗号通貨は2024年に複雑なマネーロンダリングスキームの増加を助長していると、ユーラシアのマネーロンダリング対策グループが最新の報告書で警告しています。

2024年には、マネーロンダリングスキームがますます暗号通貨や多層的な手法に依存していることが報告されています。これは、違法な金融フローの複雑さが増していることを強調しており、ロシアの国営ニュース機関が、ユーラシアのマネーロンダリング対策グループの最近の報告を引用しています。

この報告書は、マネーロンダリングおよびテロ資金調達に関連するリスクをカバーしており、暗号通貨、偽の身分（ユーラシアでは「ドロッパー」と呼ばれる）さらには現金を利用しているプロのマネーロンダラーの関与を強調しています。報告書は、「外国のものを含む暗号取引所や、主に偽のアイデンティティで開設された暗号ウォレットを使用したスキーム」が「テロ資金調達で特定された」と述べています。

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金融規制当局は、ユーラシアを超えた違法資金調達における暗号通貨の役割について懸念を示しています。11月下旬、スイスの金融市場監視機関は、暗号通貨に関連するマネーロンダリングのリスクについて警告を発し、ステーブルコインのような資産がサイバー攻撃、違法なダークウェブ取引、地政学的紛争に関連する制裁回避にますます使用されていることを指摘しました。

特にステーブルコインは違法取引での「大幅な増加」を見ており、マネーロンダリング防止の取り組みを複雑にしています。それに応じて、FINMAは、現場レビュー、監査プログラムの更新、政治的に露出したクライアントや高リスク地域との関連を持つ企業に対するリスク許容度と管理への重点を強化するなど、これらのリスクに対処するための広範な取り組みを概説しました。

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