台湾は、当局が関連する違反行為で2つの暗号通貨取引所に罰金を科したことを受けて、暗号通貨事業に対する新たなマネーロンダリング防止（AML）規制の導入を進めた。

11月27日、金融監督委員会（FSC）は、仮想通貨取引所に対するマネーロンダリング防止登録義務の期限を、従来の2025年1月1日から11月30日に延期すると発表した。

以前の通知によれば、政府に登録を怠った仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、2年の懲役刑または最高500万台湾ドル（155,900ドル）の罰金が科せられる可能性がある。

新しい義務には、以前に登録された暗号通貨ビジネスが含まれます

台湾金融監督管理委員会の記録によると、現在26の仮想通貨プロバイダーがサービス提供の継続を承認されている。しかし、以前に登録したかどうかに関わらず、すべての仮想通貨企業は新しいAML規制に従って登録する必要がある。当局は次のように述べた。

「VASP登録措置に基づくマネーロンダリング防止登録を完了した事業者はいない。」

当局はまた、仮想通貨取引所が疑わしい取引や活動を追跡するために使用できる属性のチェックリストも提供した。疑わしい顧客を特定する際、仮想通貨サービスプロバイダーは、名前や銀行口座の詳細、IPアドレスによる所在地、複数の取引口座、頻繁な情報変更などを確認しなければならない。

台湾の暗号通貨取引所には、資金の分割、同じIPアドレスでの複数のアカウントの利用、資産の切り替えなど、異常な取引活動を追跡するよう求められた。

AML法に違反する暗号通貨取引所の取り締まり

レギュレーション・アジアのレポートによると、台湾FSCは11月28日、顧客デューデリジェンス（CDD）、取引監視、記録保管、疑わしい取引報告に関するAML違反で、2つの暗号通貨取引所（MaiCoinとBitoPro）に罰金を科した。

台湾のAML規制に登録するには、暗号通貨サービスプロバイダーは、自社の事業内容を詳述した1ページのフォームを提出する必要がある。

フォームには、事業内容または提供された情報に何らかの変更があった場合は、5営業日以内に中華民国証券店頭取引センターに通知する必要があると記載されています。

暗号通貨ビジネスでは、財務の会計と監査のための品質管理システムを確立することも求められます。

雑誌: Based Agents と Near の AI アシスタントの驚くべき 5 つの使用例