台湾金融監督管理委員会（FSC）は、仮想通貨サービスプロバイダーに対する新たなマネーロンダリング防止（AML）規則を当初の予定より1か月早い11月30日に発効すると発表した。この動きは、詐欺と闘い、金融セキュリティを強化するという規制当局の取り組みを強調するものだ。

改正された規制では、仮想通貨取引所を含む仮想資産サービスプロバイダー（VASP）にAMLコンプライアンス登録の完了が義務付けられている。遵守しない場合は、最長2年の懲役と500万台湾ドル（153,700ドル）の罰金を含む厳しい罰則が科せられる可能性がある。さらに、海外のVASPは台湾で事業を行う前に、台湾の会社法に基づいて現地の会社または支店を設立する必要がある。

これらの措置は7月に導入された法改正に基づいており、急速に進化する暗号通貨分野に対する台湾の統制を強化する意向を示している。

台湾、詐欺防止のため監視強化

FSCの会長であるJin-Lung Peng氏は、10月の国会で、AMLフレームワークの加速は、強固な詐欺防止メカニズムに対する社会の高まる需要に応えるものであると述べた。VASP登録システムは、金融セクターにおける詐欺行為の抑制を目的とした、より大規模な立法努力の一環である。

FSC証券会社部門のディレクターである黄希浩氏は、新しい規則の下での重点分野を強調した。これには、法定通貨の保管、情報セキュリティ、苦情処理、記録保持、データの透明性の厳格な監視が含まれる。仮想通貨取引プラットフォームには、資産の上場と上場廃止の明確な手順を確立するとともに、不公正な取引や異常な市場活動に対する安全策を実施することも義務付けられている。

「新しい規制は、既存のVASPに対してより厳しい監視を課す」と、台湾フィンテック協会の事務局長で仮想通貨弁護士のケビン・チェン氏は説明した。「AML対策以外にも、企業は管理、セキュリティ、消費者保護の義務も果たさなければならない」

チェン氏はさらに、強化された規則により、法執行機関は暗号通貨業界における複雑な犯罪行為に対処するためのより効果的なツールを備えることになると指摘した。

不遵守の取り締まり

新規則の施行に先立ち、台湾はすでに非準拠企業に対して措置を講じている。国内取引所のMaiCoinとBitoProは最近、AML違反でそれぞれ150万台湾ドルの罰金を科された。このほか、不十分な顧客デューデリジェンス、取引元の追跡不足、記録管理の不備、疑わしい取引パターンの特定失敗なども罰金の対象となった。

台湾が規制強化に取り組む中、FSCの積極的な姿勢は、仮想通貨業界における詐欺やマネーロンダリングの課題に取り組むためのベンチマークとなる。これらの措置を実施することで、規制当局はデジタル資産取引のためのより安全で透明性の高い環境を作り出すことを目指している。

台湾が予定より早く仮想通貨マネーロンダリング対策規則を加速、という記事が最初にTheCoinrise.comに掲載されました。