台湾の金融監督委員会（FSC）は、仮想通貨マネーロンダリング防止（AML）規制の施行日を前倒しし、当初予定されていた12月から11月30日に発効する。新規制では、仮想通貨サービスプロバイダーにAMLコンプライアンス登録の完了を義務付けており、違反した場合は罰金や最長2年の懲役刑が科せられる可能性がある。

海外の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）も、台湾で事業を展開するためには台湾に会社または支店を設立する必要がある。また、FSCは、法定通貨の保管、情報セキュリティ、顧客苦情処理手順、記録保持、情報開示などの側面を含む包括的なAMLプログラムの重要性を強調している。

台湾フィンテック協会の事務局長で暗号通貨弁護士のケビン・チェン氏は、新法は既存のVASPに対してより厳しい規制監督を課し、企業はAML対策以外にも行政報告、情報セキュリティ、消費者保護など追加要件を遵守する必要があると指摘した。

この新しい規制は、AML違反により2つの仮想通貨取引所MaiCoinとBitoProに合計150万台湾ドルの罰金を科した最近のFSCの調査を受けてのものである。FSCは、取引所が顧客デューデリジェンスを強化しておらず、顧客の資産源を十分に理解しておらず、取引データ記録が不十分で、疑わしい取引パターンを効果的に検出できなかったと主張した。

両取引所は、FSCが特定した規制上の欠陥に対処することに合意した。

ソース

<p>台湾が詐欺防止対策を強化するため仮想通貨AML規制を強化、という記事が最初にCoinBuzzFeedに掲載されました。</p>