誰がキジ取引所に行って契約するでしょうか？

昨晩、弁護士の友人と食事をし、最近何人かが契約の損失について相談していると聞きました。これらの人々は人民元を入金してUに換え、契約の価格上昇や下降を予測しようとしていますが、最終的には徐々に強制決済されてしまい、元本がすぐになくなってしまいます。数万や数十万は非常によくあることで、また、契約の損失を教えるトレーダーもいます。

今日は、契約の損失がどのような状況で刑事事件として立件されるかについてお話しします。警察に報告して取り戻すことができるケースです。

第一に、よくあるのは大きな取引所でのことです。例えば、ある取引所でビットコインやドージコインのショートやロングを行った場合、方向を間違えた結果の損失は自己責任の行為に属し、損失は自己負担であり、刑事事件には該当しません。

第二のケースは、インターネットで知り合ったいわゆるプロがいて、彼が契約を行うことで必ず利益を得られると教えてくれ、次にあなたを第三者の悪徳取引所に誘導します。その悪徳取引所でUを彼らのプラットフォームのトークンに換えさせ、契約の通貨も空気トークンです。もし大きな損失が出た場合、ほとんどが詐欺の手口に遭遇しています。このような場合は、警察に立件を要請でき、刑事事件の範囲に入ります。相手は詐欺罪に関与しており、このようなケースで警察が立件に成功した事例が多数あります。

つまり、契約の損失の鍵は、バックエンドで人為的にデータが改ざんされたのか、市場の動向による強制決済なのかということです。明らかに悪徳取引所やトレーダーの空気トークン、巨額のレバレッジなどが見受けられ、明らかに詐欺です。