トルネード・キャッシュの調査：盗まれた暗号資産5億5200万ドルが洗浄される
crypto.newsが共有したGlobal Ledgerのレポートによると、2024年1月1日から11月27日の間に、5億5,200万ドル以上の盗難仮想通貨がTornado Cashミキシングサービスを通じてロンダリングされた。この期間中、プラットフォームは合計457,768 ETHを処理し、現在の市場価格で約16億4,000万ドルの価値がある。
ハッキングされた資金が預金の主な資金源
Tornado Cash への ETH 入金の 60% 以上は、特に大規模な暗号ハッキングに関連するアカウントなど、高リスクのソースから発生しました。総量の 56% 以上は、2023 年と 2024 年に発生した攻撃に関連していました。これは、Tornado Cash が 314,740 ETH を処理した 2023 年と比較して大幅な増加を示しています。
2024年の主なハッキング
WazirX ハッキング: 7 月に、攻撃者は Tornado Cash を通じて 61,698 ETH (約 2 億 1,720 万ドル相当) をロンダリングしました。
Heco Bridge エクスプロイト: この攻撃により、3 月に 52,281 ETH (1 億 8,910 万ドル) がロンダリングされました。
Poloniex ハッキング: ハッカーがTornado Cashを通じて18,874 ETH（6,840万ドル）を流出させた。
Orbit Chain Exploit: プラットフォームはこのインシデントに関連して 12,930 ETH (4,680 万ドル) を処理しました。
Penpie Exploit: ミキサーの違法取引に 11,261 ETH (4,080 万ドル相当) を追加しました。
トルネードキャッシュに対する制裁と法的挑戦
トルネードキャッシュは、マネーロンダリングを助長したとして、2022年に米国財務省から制裁を受けた。規制当局は、2019年以降、同プラットフォームが70億ドル以上の違法資金を処理しており、その中には北朝鮮のハッカー集団ラザルスに関連する4億5500万ドルも含まれていると主張した。
しかし、最近の米国の裁判所の判決では、財務省がトルネードキャッシュの特定の不変のスマートコントラクトを認可することで権限を逸脱したと認定されました。
世界的な規制と暗号通貨市場への影響
グローバル・レジャーの報告書は、この判決が「危険な前例」となり、仮想通貨業界における金融犯罪と闘う世界的な取り組みを妨げる可能性があると警告した。報告書は、悪意のある者がさらに大量の仮想通貨をロンダリングする可能性があり、規制当局によるコンプライアンスの強制がさらに困難になると示唆している。
この決定は投資家の信頼を揺るがし、規制当局にさらに厳しい規則を導入するよう迫る可能性があり、合法的な企業に監視と報告義務の強化という負担をかけることになるかもしれない。
トルネード・キャッシュは、暗号通貨規制に関する進行中の議論の焦点であり続け、イノベーションの促進と金融犯罪の防止との間の緊張を浮き彫りにしている。
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知らせ：
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