暗号界の安全な出金攻略が来た！不正なお金を受け取って凍結カードを避けたいですか？
これらのポイントを覚えておいてください！出金は慎重に行い、安全が最優先です！
まずOTC取引は大手プラットフォームを選ぶこと、例えばバイナンスやOKなど、これらは規制機関との関係が良く、リスク管理も厳重で安全性が高いです。出金は焦らず、T+1やT+2をサポートするプラットフォームを選びましょう。待つ必要がありますが、リスクが低くなります。例えば、バイナンスはT+1、某火の厳選取引もT+2で出金が安定しています。
出金用の銀行カードは別に用意し、給料カードとは混ぜないこと。万が一凍結されても他の資金の使用に影響がありません。そして、こうすることで調査も明確になり、資金の流れが一目瞭然になります。地方の銀行カードがより安全です。例えば、地域の商業銀行や農業商業銀行のカードは、大手銀行は支店が多いため、執行機関に注目されやすいです。
特定の商人との頻繁な取引は避け、同じ人との頻繁な売買も避けましょう。そうしないと、マネーロンダリングと誤解されやすいです。信頼できるOTC業者を探し、大商業者や市場製造業者の注文はより安全で、少ない注文を出し、問題のある業者には近づかないこと。正直なところ、一般ユーザーは見分けが難しく、某火のブルーシールドサービス業者と取引している友人も被害に遭っています。
出金頻度は低く、金額は大きく設定してリスクを減らしましょう。取引はできるだけ平日の日中の時間帯に行い、遅くまでやらないこと。お金を受け取ったら、すぐに転送せず、アカウントにしばらく保管して安全第一です。万が一カードが凍結された場合も心配しないで、銀行に正常な取引でマネーロンダリングではないと説明し、取引記録、チャット記録、ブロックチェーンの転送記録などの証拠を提供してください。デジタル資産の取引は違法ではありません。
もし公安司法によって凍結された場合、まずどの機関が凍結したのかを確認してください。銀行のリスク管理の場合は、身分証明書と銀行カードを持って口座開設銀行に説明し、場合によっては公安に協力して調査を行い、反詐欺申請書に記入する必要があります。公安による凍結の場合は、まず3日間観察し、状況が変わらなければ正式に凍結されたことになります。状況が変わった場合は、急いで口座開設銀行に問い合わせ、担当の警察官に連絡して調査に協力し、違法でないことを証明すれば解凍されます。
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