BBCによると、OneCoinの創設者ルージャ・イグナトバ、別名「クリプトクイーン」は、引き渡しと刑事告発を避けるためにロシアに潜伏している可能性があります。
調査ジャーナリストは、イグナトバが2017年に失踪した後にロシアに逃げた可能性があり、それ以来その国に居住していると述べました。
行方不明の「クリプトクイーン」は、2014年にOneCoinという数十億ドル規模のピラミッドスキームを開始しました。プロモーターの軍隊による国際的なマーケティングを通じて、OneCoinは投資家からほぼ40億ドルを詐取しました。イグナトバは当局が接触したときに姿を消し、彼女の行方や状態は出版時点で未知でした。
フランク・シュナイダー、イグナトバの元セキュリティアドバイザーは、OneCoinの創設者がクレムリンの関係者と関わっていたとされている。
元Bellingcatの調査員ヨラン・ツァロフも、OneCoinの資金提供者が元ウクライナ大統領ビクトル・ヤヌコビッチに遡ると主張したと報じられています。ツァロフは、イグナトバがヤヌコビッチのために数百万ドルをマネーロンダリングしたと推測しました。彼は、ヤヌコビッチが親ロシアの指導者として知られていることを指摘しました。
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ヤヌコビッチは現在、ウクライナの最高裁判所が彼に対して反逆罪で有罪判決を下し、欠席で13年の刑を言い渡した後、ロシアに亡命して住んでいます。
イグナトバがロシアに隠れているというのは彼女の失踪に関する多くの理論の一つでした。先週、ドイツの捜査官は、OneCoinのクリプトクイーンが南アフリカに逃げたと提起しました。crypto.newsが報じたように、ドイツの刑事は証拠と発見を引用し、イグナトバが外国の犯罪者を多く抱えるケープタウンの高級エリアに移動したと示唆しました。
彼女の兄弟コンスタンティンは、彼女の失踪後にケープタウンを数回訪れ、疑念をさらに煽りました。FBIがコンスタンティンを逮捕した際、彼はクリプトクイーンが逃亡資金を調達し、新しい偽の身分を購入するために630百万ドル以上を持ち去ったと宣言しました。
コンスタンティンは、OneCoinのポンジスキームを暴露するためにアメリカの当局と協力した後、アメリカの刑務所で3年間服役しました。
ブルガリアの警察は、イグナトバが亡くなっている可能性があり、ヨットで切り刻まれ、イオニア海に投げ込まれたと述べました。彼女の正確な運命は未解決のままでしたが、当局による捜索は続いていました。6月、アメリカ国務省は彼女の逮捕に繋がる情報に対して50億ドルの懸賞金を発表しました。
一方で、司法のハンマーは他のOneCoinの共謀者に下りました。OneCoinの元法務およびコンプライアンス責任者、イリーナ・ディルキンスカは4年間の懲役刑にされました。別の弁護士、マーク・スコットは1月に10年間の刑に服しました。
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