警察は、7.25百万RMを超える損失を引き起こしたGigamax暗号通貨投資スキームへの関与が疑われる2人の女性を含む11人を逮捕しました。 - NSTP/ASWADI ALIAS
クアラルンプール：警察は、7.25百万RMを超える損失を引き起こしたと報告されている詐欺的なGigamax暗号通貨投資スキームに関連して、2人の女性を含む11人を逮捕しました。
連邦商業犯罪捜査局のディレクター、ダトゥク・セリ・ラムリ・モハメド・ユースフは、逮捕は11月13日にクアラルンプール、セランゴール、パハン、ケランタン、テレンガヌ、マラッカで行われた一連の家宅捜索に続いて行われたと述べました。
これらの個人には、関与する会社のトップ管理職、講師、および暗号通貨の引き出しを行う任務を負った者が含まれていました」と彼は述べました。
ラムリは、警察の調査に基づいて、 alleged fraudstersが暗号通貨の投資と販売のためのブローカーとして機能するGigamaxプラットフォームを使用していたと述べました。彼は火曜日に記者に語りました。
調査によると、このプラットフォームは2022年7月に非政府組織が関与するアカデミーによって導入されたと彼は述べ、NGOはブロックチェーンと金融の分散化に関する教育を提供していると付け加えました。
「暗号通貨に関する彼らの経験と知識を利用して、彼らは多くの人々を投資するように説得することができました」とラムリは述べ、投資家はプラットフォームを使用して毎日利益を引き出すだろうと付け加えました。
投資家はまた、Gigamaxユーザーがより多くの投資家を引き付けるように促すアフィリエイトプログラムに参加することを提案されました。
「残念ながら、そのプラットフォームは約1年間しか運営されず、その後アクセスできなくなり、投資家はさらなる引き出しができなくなりました。
「これに続いて、6月27日までに投資家から101件の報告を受けました」と彼は、事件が刑法第420条の下で詐欺として分類されたと付け加えました。
ラムリは、暗号通貨への投資を希望する人々に、資金を提供する前に詳細なチェックを行うよう勧めました。
人々は投資詐欺の特徴を知る必要があると彼は述べ、ほとんどの場合、彼らは個人と会社の銀行口座を使用して投資を受け取ると付け加えました。
ラムリは、彼らが投資家に最小限のリスクで高いリターンを提供するとも述べました。