背景
近年、一部の不法分子が「ブロックチェーン」「仮想通貨」などの新しい概念を利用して不法に資金を集め、詐欺を実行しています。投資家は、これらの名の下にある詐欺に警戒し、高額リターンの約束を盲目的に信じないようにし、正しい貨幣観と投資理念を確立し、リスク意識を高める必要があります。
見知らぬ人、知人、さらには自分自身も被害者になる可能性があります。皆さんがこのような詐欺から身を守るために、この記事では実例を通じて一般的な詐欺手法を分析し、対処方法を提供します。
前書き
既存の資産を保護する：暗号通貨の世界では、自分の手の中にあるものだけがあなたの富です。
情報源の選択：百度などの信頼できない検索エンジンをできるだけ避ける。情報を得る際には多くの確認が必要です。
一般的な詐欺の種類
資料を整理に基づいて、詐欺行為は以下のいくつかのカテゴリーに分けられ、各カテゴリーには複数のサブタイプが含まれます。
1.1 法定通貨取引詐欺
手法：WeChat、Alipayまたは銀行カードを通じて私人取引を行い、入金後に通貨の転送を拒否するか、通貨を受け取った後に支払いを拒否します。
対処方法：
見知らぬ人が安い価格で釣り合いを持ちかけるオフライン取引を受け入れない。
知人間または信頼できる仲介者の保証がある場合のみ、オフライン取引を行う。
1.2 フィッシングサイト詐欺
手法：有名な取引所のページまたはプライベートファンドのウェブサイトを偽造し、ユーザーにアカウント情報、確認コードなどを入力させ、デジタル資産を盗む。
実例：
偽のウォレットをダウンロードして資産が盗まれる。
百度の検索を使ってフィッシングソフトウェアに誤ってアクセスし、アカウントが盗用される。
対処方法：
公式のルートでのみ、一般的なウォレットをダウンロードする。以下は一部の一般的なウォレットの公式ウェブサイトのアドレスです：
imToken：https://token.im/
TokenPocket：https://www.tokenpocket.pro/
メタマスク：https://metamask.io/
1.3 プラットフォームのスタッフや公的機関の職員を装った詐欺
手法：カスタマーサービスや公的機関の職員を装い、アカウントにリスクがあると主張し、ユーザーにリンクをクリックしてアカウントにログインし、機密情報を提供するよう要求します。
実例：
偽のバイナンス、フオビなどの取引所のカスタマーサービスが、電話やメッセージで詐欺を実行します。
対処方法：
正規の取引所はユーザーに直接電話をかけることはありません。
類似の電話を受けたら、すぐに切ってブロックします。
1.4 「ブロックチェーン」の皮をかぶったネットワークマルチ商法と資金盤
手法：不法分子は「ブロックチェーン」「仮想通貨」などの概念を利用し、高利益モデルを設計して投資家を引き寄せ、実際にはマルチ商法の詐欺です。
実例：
ある被害者がグループに引き込まれ、グループ内のサクラが毎日高額なリターンを示し、最終的に数十万元を騙し取られた。
詐欺の特徴：
複雑なストーリーを作り目を引く。
「非中央集権」「オープンソース」などの技術用語で包装する。
取引プラットフォームのサーバーは海外に設置され、逃げやすい。
対処方法：
家の中の長老に警告し、技術知識の欠如による惑わしを避けるようにします。
1.5 ネットワーク交友と養豚プラン
手法：ネット恋愛、交友または投資指導者を装ったアイデンティティで被害者に近づき、入金や送金を誘導する。
詐欺の特徴：
高額なリターンを餌に、「迅速に富の自由を実現する」と宣伝します。
グループ内の大多数の人はおとりで、被害者だけが本物です。
対処方法：
「天からの饅頭」が降ってくるような高リターンのプロジェクトに警戒する。
見知らぬ人が勧める投資機会を軽信しない。
まとめ
資産を保護する：自分の手の中にある資産だけが安全です。
情報確認：ソフトウェアをダウンロードしたり投資する前に、情報の真実性を多方面で確認する。
詐欺に警戒する：高額リターンの約束を軽信せず、理性的でいること。