メキシコとコロンビアからのアメリカ合衆国のコカイン輸入に関連したマネーロンダリング組織がテザー（USDT）を使用していると、新しい報告が主張しています。
麻薬密輸業者は、最近数年で「国境を越えて富を迅速に移動させる方法」として暗号通貨、特にUSDTに目を向けています、と最近のCourt Watch報告によります。複数の事件の法廷記録は、シナロアのメキシコ麻薬カルテルを含む犯罪組織がそのような資産を大規模な麻薬密輸に使用していると主張しています。
このニュースは、カナダのオリンピックスノーボーダーと彼のギャングがUSDTをコカイン密輸作戦の一環として使用したとされる最近の報告に続いています。グループはまた、複数の殺人にも関与しているとされています。法執行機関は、コカインがコロンビアからメキシコを経由してアメリカ合衆国とカナダに移動したと述べています。
報告によると、状況は非常に深刻で、メキシコでは薬物収益から来ているという認識が広まっているため、USDTは割引価格で販売されています。一つの情報源は「現在の傾向は、メキシコに拠点を置くグループから市場価格よりも安くUSDTを購入し、その後コロンビアでCasa de Cambios（通貨交換所）、仮想通貨交換所、店頭取引（OTC）またはピアツーピア取引（P2P）でUSDTを販売することだった」と述べています。
「USDTは薬物収益として知られていたため、メキシコで安く販売されていた」と匿名の情報源は強調しています。Decryptは、メキシコでUSDTが割引価格で販売されていることを独自に確認できませんでした。
最近の文書の一つ—民事没収のための訴状—では、アメリカ政府が3つの別々のバイナンスアカウントに分かれた500万ドル以上の押収されたUSDTにアクセスしようとしていることが見られました。それらの資金もコカイン取引に関連しているとされており、関与したバイナンスの取引所アカウントの一つは1500万ドル以上の資金を処理していました。
テザーは、その取引が二次市場で行われ、ステーブルコイン発行者が関与していないことを強調しました。「フィアット通貨とは異なり、世界中の犯罪およびテロ活動の資金調達の主要な形態であるテザーは、すべての取引を追跡し、違法に使用される際にはUSDTを停止できる能力を持っています」とテザーの代表者は述べました。
"私たちの最善の努力にもかかわらず、ほとんどの企業と同様に、すべての悪意のある行為を事前に阻止することはできません"と、バイナンスの広報担当者はDecryptに語りました。広報担当者はまた、潜在的な違法行為を見つけるために「高度な内部および第三者のツールを使用した厳格なマネーロンダリング防止措置」を強調しました。
別の文書は、暗号通貨ブローカーを利用した別のマネーロンダリング操作に関する連邦捜査局（FBI）の調査に光を当てています。この操作はシナロアカルテルを含むメキシコの主要なカルテルに関連しており、2021年と2023年の間に5200万ドル以上の薬物収益を洗浄しました。
この事件でもUSDTが関与しており、情報源は捜査官にコスタリカの弁護士が「大量のUSDTを購入しようとしていた」と伝えました。これは新しい傾向ではないようで、2020年の報告では麻薬カルテルが当時すでにマネー密輸操作の一環としてUSDTを使用していることが知られていると示されています。
USDTはコカイン密輸業者によって使用される唯一の暗号資産ではありません。過去の報告によると、メキシコの中国製フェンタニル生産者の顧客によって、ビットコイン（BTC）とともに数百万ドル相当のUSDTが使用されていたことが示されています。
バイナンスとテザーは、報道時点でDecryptの問い合わせに応じていません。
編集者：ステイシー・エリオット。