💥仮想通貨の投資は違法ではありませんが、リスクが高く、注意が必要です！これらのリスクを知っておく必要があります！さもなければ次はあなたです！
国内の仮想通貨ユーザーは多く、これらの重要な情報を知っておくことが重要です。リスクに巻き込まれないようにしましょう。
まず、仮想通貨の合法性について。924文書は仮想通貨の取引を禁止していますが、現在、これを明確に違法とする法律はありません。しかし、政策は厳しくなっており、銀行が察知すると口座の解約を求めることがあります。仮想通貨の利益が正当なものであれば、資産の出所が不明とは見なされません。過去の関連文書はリスクは自己責任であると警告するだけで、「仮想通貨で捕まる」ことはUSDTを販売する際に不正なお金を受け取ることが多いです。
国家が仮想通貨に対して厳しい姿勢を取るのは、監視が困難であり、悪質な産業に利用されやすいからです。例えば、詐欺資金がUSDTを使って国境を越えて取引されると、警察が追跡するのが非常に困難になります。
USDTを売って不正なお金を受け取った場合、返金を求められる可能性が高いです。これは犯罪に関与している可能性があるためです。USDTを高値で売ることは違法な営業とは見なされませんが、不正なお金に関与する可能性があります。名義が異なる複数の口座が凍結されると、故意に違法行為を行ったと見なされます。取引所でUSDTを売ること自体は違法ではありませんが、不正なお金に関与すると凍結される可能性があります。取引所の業者は違法行為を行っていますが、操作の余地があります。一部のケースでは、資料を提供し、返金に応じることで凍結を解除できることがあります。重度の違法行為の場合は、違法営業などで有罪判決を受けることがあります。オフショアで高値で売ることは不正なお金を受け取らなければ違法ではありませんが、不正なお金を受け取れば違法となり、実刑判決を受ける可能性があり、最大37日間の拘留に直面する可能性があります。
中国は香港に規制に準拠した仮想通貨取引所を設立しています。例えば、欧 yi 取引所などです。他の取引所も警察と協力する必要があります。また、現金で数百万を預けたり、口座に百万が入金されたりすると、銀行は状況に応じて審査を行います。特定の公式資金を除き、出所が不明または口座の異常がある場合、調査が始まる可能性があります。銀行に説明し、反マネーロンダリングシステムの審査を受ける必要があり、複数の部門が連携してリスクを防止します。
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