出典：話李話外DAO
少数の人を信頼する
誰にも害を及ぼさない
全ての人を愛する
— — — — 题记
一、暗号通貨詐欺とは？
暗号通貨は通常、高リスクの投資であり、合法的な手段で購入した場合でもそうである。まず、暗号通貨詐欺の本質を理解しよう。暗号通貨詐欺とは、侵入者が詐欺的手段で保有者からデジタル資産を盗むことを指す。詐欺師とは、偽名を利用したり匿名を保持したりして詐欺を行う者を指す。
二、詐欺師はどのように心理学を利用するのか？
1、キャラクターを構築する — — 待機段階
「キャラクター設定」とは、簡単に言えば、キャラクターの正確なイメージを演じる必要があり、キャラクターの外見的特徴だけでなく、そのキャラクターの性格、成就、生活背景、能力なども含まれる。
ここで、まず社会比較理論（Social Comparison Theory）について触れておく。
これはアメリカの社会心理学者レオン・フェスティンガーが1954年に提唱した概念であり、各個人が客観性を欠いている場合に他者を比較尺度として利用して自己評価を行うことを指す。フェスティンガーは、上向きの社会比較では、より社会化された人々と比較すること、下向きの社会比較では逆方向の比較を行うことを指摘した。人々は自分の状況を他人と比較する傾向があり、それによって自分の地位、業績、幸福感を評価する。
暗号分野では、キャラクターを作ることは非常に低コストで簡単なことだ。年齢、業績、趣味、言語、地域……これらはすべて書き換え可能で、実際の人生に修飾コードを施すようなもので、虚構の世界で自分に属さない別の人格を作り出す。詐欺師は、暗号分野での豊富な経験を持つ大物に変身し、彼の取引の成果、取引戦略、取引方法を一つ一つ見せてくれる。これにより、あなたは彼を崇拝し、憧れるようになる。人を騙すには、まず自分を騙すことだ。詐欺師自身も自らの仮面に浸り、より良い生活を夢見て、より完璧になりたいと思い、彼があなたのために織りなす「網」の中に一歩一歩足を踏み入れていく。
2、マネーを稼ぐ戦略 — — 誘導段階
どのようなソーシャルソフトウェアを利用しても、コミュニケーションの過程で詐欺の最高の境地は温かさ+ユーモアであり、彼は親しみを込めてあなたを呼び、あなたが最も必要とする時に疑問に答え、さらにはいつでも呼び出すことができる。このような行動は、自身の信頼性と権威を高めている。一定の期間の伴走とコミュニケーションの中で、詐欺師はあなたに一つ一つの機会と誘惑を示し、複雑な世界の扉を開いて、あなたを惹きつけ、驚かせる。
大人の世界は誘惑に簡単に負け、冷静さや判断力はいつも遅れてやってくる。グループ内の仲間がかつて言ったことがある：「分散型の世界で中心化の思想を持っていては、必ず騙される。サイバーパンクの未来では、ゼロトラストの思想が重要だ。」人間の本性は利己的であり、非親族で見知らぬ人の前提で、あなたの問題に答え、稼げるプロジェクトを紹介し、一緒にお金を稼ぐ……彼はいつの間にかあなたが信頼し依存する人生のメンターとなったのか？誘惑は往々にして華麗な外見をまとい、その中に隠された危険を覆い隠す。
3、私の言う通りにする — — 目標を絞る段階
暗号分野では、市場に引きずられず、いかなる「成功者」にも引きずられないように。聞くべき言葉もあれば、冷静に判断するべき言葉もある。グループ内の仲間がかつて言ったことがある：「誰が利益を提供しているのか知らないのであれば、あなたがその利益を提供している人である。」知らないことには手を出さないことが重要だ。
以前の記事では、取引を行う際は、公式ツールを選び、信頼できる暗号プラットフォームを使用し、正式なプロジェクトを探し、正規のルートを通るべきであると何度も述べてきた。「正しい道」を避けるためには、自らの警戒神経を発動させる必要がある。この警戒神経は、あなたのそばにいるお守りのようなものである。取引中に警戒心を持つことは良い習慣であり、承認、電話番号や身分証明書番号の提供、パスワードの入力、金銭取引に関わるすべてのことについて、よく考え、最悪の事態を想定し、最善の準備をする必要がある。行動するたびに、自分の安全に責任を持つことが大切だ。
三、どのように自分自身を守り、暗号通貨詐欺を防ぐか
1、知らない電話やメールに警戒する。
2、友人の投資提案を拒否する。友人が騙されている可能性があり、知らないうちに詐欺師をあなたに紹介していることがある。
3、リスクなしの高リターンの約束を信じない。
4、コンピュータにパスワードを保存しない。
5、認知を高める。
四、一般的な暗号通貨詐欺
1、ピラミッド詐欺
「ポンジスキーム」とも呼ばれる。これは金融ピラミッドの原型であり、詐欺師が「彼らの投資家」に新しい参加者を引き込むことで多額の資金を稼ぐ機会を提供する。支払いは実際の利益ではなく、新しく来た者の資金から成る。この場合、参加者はこの詐欺的なプロジェクトにリクルートされるが、通常、新しい投資家が資金を預けると、詐欺師は永遠に姿を消す。
2、ICO詐欺
ICO（初期コイン提供）に関連する詐欺の一種で、いくつかの詐欺的な形態が実践される。まず、いわゆる暗号通貨のプロモーターがICOの資金を調達し、その後消えてしまう。次に、開発者は偽の取引所でICOを立ち上げて投資家を騙すことができる。第三に、報酬詐欺が存在し、プロジェクトのプロモーターに支払う資金が不足しているとされる。これらはICOに関連する最も一般的な詐欺の種類である。
3、Rug Pulls
この詐欺はICOと密接に関連している。「Rug Pulls」では、侵入者は新しい暗号通貨やDeFiプロジェクトを作成し、投資家を引き付け、資金が入金されるのを待った後、ある日突然すべての資金を引き上げる。プロジェクトとその創設者はその後完全に姿を消し、投資家は資金を失う。
4、フィッシング詐欺
このような場合、詐欺師は人々に悪意のあるリンクを含む電子メールを送信する。彼らは利益のある投資機会を提供するウェブサイトになりすまし、ユーザーを引き付ける。ユーザーがクリックすると、詐欺師はユーザーの個人データ、暗号通貨のウォレットアドレス、キーやPINコードを取得する。一度資金が盗まれると、ウォレット自体も通常消失する。
5、Pump-and-Dump
この詐欺は主に少数の暗号通貨を対象としている。その本質は、詐欺師が資産の価値を人工的に引き上げ、潜在的な投資家を誤導してこれらのコインの価値が低いと信じ込ませる（pumps）。この方法で、彼らは投資家がユニークな機会を逃すことを恐れる心理を利用する。その後、攻撃者は、最初に割引価格で購入したコインをより高い価格で販売する（dumps）。
6、偽の取引所
暗号通貨取引所はデジタル資産を取引するための最も人気のあるプラットフォームである。このため、詐欺師はしばしばこれを利用して偽のウェブサイトを作成する。これらのウェブサイトの主な特徴は、通常非常に有利な条件を提供することである — — たとえば、取引手数料や登録料が不要である。
7、クラウドマイニング
このタイプは偽の取引所に関連しており、まさに偽プラットフォームに出現する。クラウドマイニングに参加する詐欺師は、ユーザーに機器をレンタルして働かせるオプションを提供し、一部の利益を取得する。実際には、彼らは何の機器も所有しておらず、資金を受け取った後、通常通り消える。
8、ソーシャルメディア詐欺
詐欺師はソーシャルメディアを利用して虚偽の情報を広め、虚偽の広告や暗号通貨に関する偽のプロモーションを行う。信頼を得るために、彼らは偽のアカウントを作成し、有名人になりすますことさえある。彼らが最もよく使う方法は、ユーザーにプライベートメッセージを送り、小額の前払いで高いリターンを約束するが、実際には何も得られない。
9、ライブ詐欺
侵入者はYouTubeなどの動画サイトで偽のライブストリームを作成し、有名な意見リーダーになりすます。ライブ中、彼らは新しい暗号通貨のプロモーションや機会を宣伝するが、もちろんすべて偽物である。彼らは視聴者に指定されたアドレスに暗号通貨を送信するように勧め、大きな金額のリターンを約束するが、実際には受け取った資金をすべて自分のものにし、視聴者には何も返さない。
10、豚の屠殺
この種の詐欺では、侵入者は通常、デーティングアプリを通じて被害者と長期的な関係を築く。一旦信頼を築くと、詐欺師は被害者を説得して虚偽の暗号プラットフォームに少額を投資させ、そのプラットフォームはポジティブなリターンを示す。ユーザーがさらに投資すると、詐欺師は関係を断ち、ユーザーが資金を引き出せないようにする。
後記：
グループ内の仲間がかつて言ったことがある：「人は常に権威を誤信し、彼らが市場について深い予測能力を持っていると考える。」
世界で最も優れた嘘は、白黒を逆転させるのではなく、慎重に選ばれた真実の一部だけを語ることである。私たちは毎日情報の大波にさらされ、黒と白の境界をさまよっている。実際、舵を取るのは常に自分自身なのだ！