一、仮想通貨の投機は本当に合法ですか？

924文書によれば、仮想通貨の投機は取引が禁止されていますが、違法ではありません。以前、私の仮想通貨アカウントが凍結されたとき、警察に対して「仮想通貨の投機は合法です」と主張しました。結果として、警察は「誰が仮想通貨の投機は合法だと言ったのか？」と直接反論しました。確かに、現在の政策は仮想通貨の投機に対して厳しい態度を取っています。銀行があなたの仮想通貨の投機を知っている場合、アカウントを閉鎖させることがよくあります。しかし、言い換えれば、現在のところ、仮想通貨の投機が違法であると明言する法律は存在しません！

二、仮想通貨で儲けた場合、財産の出所が不明と見なされることはありますか？
ありません！あなたが仮想通貨で得たお金が合法であれば、このことを心配する必要はありません。私たちの国の法律では、仮想通貨の投機が違法だとは言われていません。以前発表された文書は、仮想通貨にはリスクがあると言っているだけで、自己責任であることを強調しています。あなたが儲けた場合、驕り高ぶらず、損失を出した場合も国に対して監視がないと言い訳してはいけません。「仮想通貨で捕まった」というニュースは、すべて違法なお金を受け取ってしまったからです！

三、なぜ国は仮想通貨の投機を取り締まるのか？
それは規制が難しいからです！仮想通貨の投機は非常に隠密で、追跡が難しく、またブラック産業に便利さを提供する可能性があります。以前、詐欺師は銀行カードを使ってお金を騙し取っていましたが、今ではUSDTを使って国際取引を行っており、警察が追跡するのは非常に困難です。

四、USDTを売って違法なお金を受け取った場合、返金しなければなりませんか？
高い確率で返金する必要があります。仮想通貨の取引で違法なお金を受け取ることは、犯罪に該当する可能性があり、返金しなければなりません。仮想通貨の投機はできますが、現金化する際に違法なお金を受け取ると容疑者となります。現在、凍結されたアカウントは、一般的に返金しなければ解凍されません。

五、高値でUSDTを売ることは違法な経営ですか？
違法ではありません！違法経営は主に取引所の仮想通貨業者を対象とし、個人が自分のUSDTを売ることには問題がありません。しかし、高値で売ったお金は違法なお金である可能性が高く、なぜ他の人があなたのコインを高値で買うのか考えなければなりません。

六、カードが何度も凍結された場合、故意犯と見なされますか？
見なされます！あなたの名義の複数のカードが何度も凍結された場合、警察はあなたが知っていると考えます。

七、取引所でUSDTを売ることは違法ですか？
違法ではありません！しかし、違法なお金を受け取ると凍結される可能性があります。取引所の仮想通貨業者には2種類あり、一つは主にマネーロンダリングを行うもので、もう一つは正当な差額を稼ぐものです。違法なものに遭遇すれば、必ずカードが凍結されます；合法なものであれば、運が良ければ問題はありませんが、運が悪いと二次的な違法なお金に巻き込まれる可能性があります。

八、取引所の仮想通貨業者は違法ですか？
違法です！しかし操作の余地も大きいです。一部の地域では、警察がこの業界を理解していないため、仮想通貨業者が自己の取引を証明する資料を提供し、カードを貸していないことを証明し、返金を望む場合、凍結が解除される可能性があります。しかし、一部の仮想通貨業者は何度も凍結され、大きな事件に関与しているため、違法経営や違法な外貨交換などの罪に問われる可能性があります。

九、場外で高値でUSDTを売ることは違法ですか？
違法ではありませんが、違法なお金を受け取った場合は違法です！そして、実刑判決を受ける可能性もあります。場外で高値で売る場合、暗号化されたチャットソフトウェアで連絡を取り、警察はあなたが故意に犯罪を知っていると推定する可能性があります。返金を免れることはできず、37日間服役し、蒸しパン、水煮野菜、冷たい水でのシャワーを浴びることになります。

十、中国はなぜ合法な仮想通貨取引所を設立しないのか？
実は、すでに香港に設立されています。例えば、欧yi取引所は私たちのものであり、他の取引所も警察と協力して事件を処理します。暗号通貨は法の外の世界ではありません。あなたが事件に関与すれば、警察は必ずあなたを見つけることができます。違法行為のために仮想通貨を使用しないでください！

十一、現金預金が数百万あった場合、銀行は調査しますか？
調査します！現在、資金処理はデジタル化されており、移転金、宝くじの当選金のような公式に支払われたお金以外は、巨額の現金を銀行に預けると必ずその出所を尋ねるか、税金の証明を求められます。以前、あなたのアカウントに多くのお金がなかったのに突然数百万を預けると、銀行はより厳しく調査します。あなたはその出所を説明するために書類を記入しなければならず、銀行はその取引を反マネーロンダリングシステムに報告し、公安部などの部門と連携します。

十二、アカウントに百万が入金されたら銀行は調査しますか？
状況によります！もしリスクアカウントから送金された場合、詐欺やマネーロンダリングなどの違法行為があれば、銀行は確実にあなたのアカウントを風評リスクにかけます。あなたはお金の出所を明確に説明しなければならず、さもないと反詐欺センターとやり取りしなければなりません。もしあなたのアカウントの行動が異常で、例えば受け取った後に短時間内に分散して転送される場合、または異なる人から送金されたお金が集中してあなたに送られる場合も、風評リスクが発生します。しかし、正当なビジネスマンの合法的な資金があなたに送金された場合、銀行は調査しません。

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