#谁将成美SEC新主席？
あなたは仮想通貨を取引して大儲けしました、なんと1000万を稼ぎました、その心地よさは言葉にできません、早くこの仮想通貨を実際の人民元に換えたいと思っています。
そこで、あなたはUSDTを人民元に変えてくれるU商を探し回り始めました。いろいろ選んだ結果、信頼できそうなところを見つけました。
あなたたちは話し合い、あなたがまずUSDTを取引所に預け、U商があなたの口座にお金を振り込むのを待ち、その後取引を確認すれば、取引所がコインをU商に渡すことになりました。聞こえはかなり安心できそうですが、実はここに大きな問題が隠れています——あなたはU商が振り込んだお金がクリーンかどうか全く分からないのです！
あなたは考えるかもしれません、資金が何日間滞留しているか見てみたり、U商にお金が凍結されたら賠償すると保証させたり、あるいは経験豊富なコイン商を探したりすれば、もっと信頼できるでしょうか？残念ながら、これらは全く役に立ちません！なぜなら、凍結カードの問題は、時限爆弾のようなもので、いつ爆発するかは被害者がいつ通報するか次第だからです。
凍結カードの根本的な問題はどこにあるのでしょうか？言い換えれば、あなたはU商が振り込んだお金がどこから来たのか、クリーンかどうか全く分からないのです。この回は大丈夫でも、数ヶ月後に以前のある取引に問題があった場合、調査されて凍結される可能性があります。さらにU商自身のカードが、頻繁な振り込みのせいで銀行のビッグデータのリスク管理に目をつけられ、U商と取引しているあなたも巻き込まれる可能性があります。
国内の銀行カードの資金のやり取りがあまりにも頻繁で、以前の習慣とは異なったり、お金が来てから数日おかずに出て行ったりすると、銀行のリスク管理に引っかかり、直接凍結されることもあります。
この問題は、簡単に言えばデータの力が強すぎるということです。ギャンブルをしている人々はよくUSDTを使って取引所でコインを売買し、取引が非常に多く、その結果、自分の銀行口座が詐欺防止のブラックリストに載ってしまい、大データに目をつけられてしまいます。そしてほとんどのコイン商の銀行口座も高リスクと見なされています。彼らと多く取引をすることで、あなたの銀行口座も大データに詐欺のレッテルを貼られる可能性があります。お金を稼ぐのは良いことですが、人民元に換える際には十分に注意が必要です！
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