Telegram トークン ロボットの傾向について: TRC20 USDT には、ギャンブル、マネーロンダリング、通貨盗難、詐欺などが含まれます。

Bitrace は最近、主に TRC20 USDT 暗号通貨に関係する、Telegram トークン取引ボット エコシステム内の憂慮すべき傾向を明らかにしました。

この傾向には、ギャンブル、マネーロンダリング、コインの盗難、無実のユーザーのアドレスを汚し、経済的脅威にさらす可能性のある詐欺行為に関連するアドレスが多数含まれています。

Bitraceの調査により、Telegramのトークン取引に関する懸念が明らかになりました

Bitrace Research による最近の調査では、オンライン匿名市場に驚くべき数のギャンブラー アドレス、マネーロンダリング アドレス、盗難コイン アドレス、詐欺アドレスが存在することが明らかになり、ユーザーの潜在的な経済的リスクに対する懸念が高まっています。

Bitrace の調査によると、Telegram のスケーラビリティにより、通貨交換用のスマート ボットが普及しています。これらのボットにより、多くの場合 TRX/USDT ペアが関与する自動資金送金が可能になり、ユーザーが交換アドレスの許可を制御したりプロキシとして機能したりできるようになります。どちらの場合も、取引所の資金はボット サービス プロバイダーのビジネスアドレスに関連付けられています。

これらのリスクの例は、TRON アドレス TJS…3333333333 に見られます。 Bitrace のオープンソース サイバー インテリジェンスは、これが TRON アカウントと Telegram ボットのカスタマイズを専門とする匿名のテクニカル サービス チームの支払いアドレスであることを特定しました。

このアドレスは93の取引相手から資金を受け取っており、その大部分はギャンブルやマネーロンダリングなどの危険な活動によるものだ。その後、これらの資金を交換アドレスに送金すると、リスクがさらに高まります。

ビットレースの調査で衝撃的な暗号通貨の傾向が明らかに

Bitrace の調査では、仮想通貨分野における他の懸念領域も明らかになりました。オンライン ギャンブル プラットフォームは通常、賭け、資金移動、決済を処理するためのビジネス アドレスとして、サードパーティ ツールを通じてカスタマイズされた「適切なアカウント」を使用します。残念ながら、これらのアカウントの多くは危険な資金を蓄積しており、サービスプロバイダーのアドレスをギャンブル関連の資金で汚染していました。

さらに、「ゼロ転送フィッシング」として知られる詐欺スキームが増加しています。この詐欺では、詐欺師が不特定のアドレスに少額の送金を複数回開始し、ユーザーを誤解させて、以前の取引の支払いアドレスをコピーさせます。

より洗練されたバリエーションには、特定の末尾番号を持つアドレスを作成することが含まれており、フィッシング資金が支払いアドレスに到達した場合にサービス プロバイダーにリスクをもたらします。

Bitrace の調査は、匿名オンライン市場での暗号通貨取引、特に TRC20 USDT を使用する Telegram トークン取引ボットに関わる金融リスクを浮き彫りにしています。匿名性の魅力が続く中、ユーザーはアドレス汚染や金銭的損失のリスクを軽減するために、これらの取引を行う際には注意する必要があります。 #加密安全 #Bitrace