あなたは仮想通貨を炒めて大儲けし、なんと1000万を稼ぎました。心の中で美味しい考えを巡らせ、これらの仮想通貨を実際の人民元に早く換えたいと思っています。

そこで、あなたはUSDTをRMBに換えてくれるU商を探し始めました。いろいろ選んで、結局、見た目がかなり信頼できそうなところを見つけました。

あなたたちは合意しました。あなたがUSDTを取引所に担保として送金し、U商があなたの口座にお金を振り込んだ後に、取引を確認します。取引所はその後U商にコインを送ります。この話は安全に聞こえますよね？でも実は、ここに大きな問題があります——あなたはU商が送ってくるお金がクリーンかどうか全く判断できないのです！

あなたは考えるかもしれません。資金の滞留日数を見たり、U商に凍結カードの補償を約束させたり、あるいは老舗のコイン商を探したりして、もう少し信頼できるだろうと。しかし、申し訳ありませんが、これらは全く無駄です！凍結カードの問題は、まるで不定期爆弾のようなもので、いつ爆発するかは被害者がいつ報告するかにかかっています。

凍結カードの根本原因は、要するに、あなたがU商から受け取るお金がどこから来ているのか分からない、クリーンかどうかも分からないということです。たとえ今回問題がなかったとしても、数か月後に以前のある取引が関与していたとして追跡されて凍結される可能性があります。さらに、U商自身の銀行口座も頻繁に入出金があるため、銀行の大データのリスク管理に注目され、U商と取引のあるカードも運が悪くなるかもしれません。

もし国内の銀行口座で資金の出入りがあまりに頻繁で、以前の取引習慣と一致しなかったり、または早く入金して早く出金して保存時間がなかったりすると、銀行のリスク管理が発動し、直接凍結されることもあります。

この件は、要するに、大データがあまりに強力だからです。あのギャンブルをする人たちは頻繁にUSDTを使って上下分し、取引所でコインを売買しており、取引が非常に活発で、その結果、自分の銀行口座が詐欺のブラックリストに載ってしまい、大データに監視されることになります。そして、大多数のコイン商の銀行口座も高リスクの顧客であり、彼らと頻繁に取引をすることで、あなたの銀行口座も大データによって詐欺のラベルを貼られるかもしれません。お金を稼ぐのは良いことですが、RMBに換える際には注意が必要です！

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