詐欺師はますます巧妙になっており、悪名高いP2PユーザーBajwaTraders786に関する最新の事件は、トレーダーに警戒を促す厳しい警告です。ここに詐欺の詳細、影響、その後の保護方法が記されています。

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🎯 事件: 暗号の世界の悪夢

2024年10月29日、私はBinanceのP2PプラットフォームでユーザーBajwaTraders786に750 USDTを売却しました。彼は、Rs. 204,000のためにBank Alfalahを含む2つの銀行口座を使用してお金を振り込みました。

2024年11月1日まではすべてが順調に見えましたが、彼は銀行に対して取引が未承認であると主張して争議を申し立てました。

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💔 その後の影響: 次に何が起こったのか？

1. アカウントロックダウン

転送のスクリーンショットやその他の証拠を提出したにもかかわらず、私の銀行は私の口座だけでなく、私が送金した他のアカウントもロックしました。

2. 銀行の要求

銀行は、問題を解決する唯一の方法は、争議のあったRs. 204,000をBajwaTraders786に返金することだと主張しています。これは詐欺師にとって明らかな勝利です。

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⚠️ この詐欺はどのように機能するのか？

これは単発のケースではありません。BajwaTraders786や同様の他の人物は、計算されたスキームを運営しています:

彼らは暗号を購入し、売り手に支払い、その後、銀行に対して支払いが承認されていないと主張してチャージバックを申請します。

売り手はロックされたアカウント、法的問題に対処しなければならず、資金と暗号の両方を失う可能性があります。

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🔒 自分を守る: P2Pプラットフォームで安全に取引する

1. 分割払いを受け入れない

争議のリスクを減らすために、1つの確認済みアカウントからの単一の支払いを主張してください。

2. 総合的な記録を保持する

すべての取引を文書化し、支払いの証拠、チャット履歴、ブロックチェーンデータを含めます。

3. バイヤーを慎重に審査する

取引を行う前に、バイヤーのプロフィール、レビュー、および過去の争議を確認してください。

4. 安全対策を講じる

BinanceのP2P広告における取引の条件を明確に設定し、資金は争議なしでクリアされるべきであると明記してください。

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📢 行動を起こそう: 報告し、警戒を続ける

このような詐欺に遭遇した場合:

1. Binanceに報告する

取引の詳細と証拠を持ってBinanceサポートにすぐに連絡してください。

2. 銀行に通知する

詐欺師の主張に対して支払いの証拠とBinanceの領収書で反論してください。

3. 当局に警告する

いくつかの国では、暗号関連の詐欺はFCIDのようなサイバー犯罪ユニットに報告できます。

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🛡️ これが重要な理由

BajwaTraders786のような詐欺師は、誠実なトレーダーを狙って抜け穴を利用し、暗号コミュニティ内に不信感の波紋を生み出しています。意識を広め、警戒を怠らないことで、私たちは全員のためにBinanceをより安全なプラットフォームにすることができます。

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💡 安全なP2P取引のためのプロのヒント

一度の取引で大きな取引を避け、小さな金額に分けてください。

常に支払いを確認し、暗号を解放する前にクリアランスを待ってください。

Binanceのセキュリティヒントセクションを定期的にチェックして、更新されたガイドラインを確認してください。

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🚀 団結して取引し、分裂して倒れる

詐欺を見抜き、止める方法を知っている情報を持ったトレーダーのコミュニティを作りましょう。この警告を広めて、他の人が詐欺的な手法の犠牲にならないようにしましょう。

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