主要な暗号通貨取引所であるバイナンスは、BlockBeatsニュースによると、今年末までにコンプライアンスチームを645人に拡大する計画です。このチームは2023年11月から2024年末までに34%増加します。現在、バイナンスには1,000人以上のコンプライアンス従業員と外部人員がいます。
トッド・マクエルダフは、今年バイナンスに企業コンプライアンスのディレクターとして参加し、企業コンプライアンスチームを監督しています。このチームは、法執行機関とのリクエストに対応し、特別調査を実施し、法執行官への教育とトレーニングを提供し、取引監視、市場監視、制裁コンプライアンスなどの分野で活動しています。
マクエルダフは、従来の金融とフィンテックの両方で金融犯罪に焦点を当てた20年のコンプライアンス経験を持っています。彼は以前、PayPalのシニアディレクターを務めていました。
ソース
<p>バイナンスが法執行機関に教える: マネーロンダリングと戦うための複数の方法が最初にCoinBuzzFeedに登場しました。</p>