Coinspeaker 韓国のUpbitが380人の通信詐欺被害者に600万ドル以上を返金
韓国の暗号通貨取引所Upbitは、通信詐欺の380人の被害者に600万ドル（80億ウォン）以上を返金するという賞賛に値するステップを踏みました。この取り組みは、デジタル資産取引プラットフォームを標的にする違法活動と戦うための広範な努力の一環でした。
回収された資金は、Upbitのサービスを悪用した詐欺行為から生じたもので、加害者は通信詐欺に関連したスキームを通じてユーザーをターゲットにしました。
Upbitが詐欺被害者を全額返金
Upbitはウェブサイトで、ユーザーが通信詐欺の被害に遭う可能性のある多くの方法を強調し、悪意のある行為者からユーザーを保護する意識を高めました。
すでにこの詐欺の被害に遭った人々は補償を受けました。11月22日のAjunewsの報告によると、同社は韓国の法執行機関や金融当局、特にソウル市警察の助けを求めて資金の返還を促進しました。
さらに、取引所は返金を迅速化するために、別の韓国の暗号企業ダナムと協力しました。Ajunewsによると、ダナムはリアルタイムの異常取引監視システム（FDS）を実装し、侵害された資金を凍結しました。
一方、これはUpbitが今年の詐欺被害者に返金するのは二度目のことです。2月には、同社は詐欺師に資金を失った246人のユーザーに約500万ドルを返金しました。
Upbitが規制上の課題に直面
詐欺と戦うために安全な環境を作る努力を続けているものの、同社は問題を抱えています。2019年、Upbitは342,000 Ethereumを失う大規模なサイバー攻撃に見舞われ、その当時の価値は約5000万ドルでした。現在、盗まれた資金は市場価格に基づいて11億ドルを超える価値があります。
木曜日、Coinspeakerは韓国当局が北朝鮮の悪名高いハッカーであるラザルスグループとアンダリエルを盗難の首謀者として特定したと報じました。
法執行機関は、ハッカーを暴露するためにアメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）と協力しました。
サイバーセキュリティの課題に加えて、Upbitは顧客確認（KYC）要件の遵守に関する疑惑で調査を受けています。報告によると、取引所は多数のアカウントの身元を確認できず、マネーロンダリング防止（AML）法の遵守に関する懸念を引き起こしています。
この厳しい調査は、Upbitが韓国の競争の激しい暗号通貨市場での優位性を維持するために必要な運営ライセンスの更新を確保しようとする努力と一致しています。もし違反が証明されれば、Upbitは1回の違反につき最大1億ウォン（約71,740ドル）の厳しい罰金に直面し、かなりの財政的影響を受ける可能性があります。
さらに、これらの規制上の懸念は、取引所のライセンスの更新プロセスを複雑にする恐れがあり、継続的な運営に不可欠です。
次へ
韓国のUpbitが380人の通信詐欺被害者に600万ドル以上を返金