スイス金融市場監督庁（FINMA）は、暗号セクターにおけるマネーロンダリングリスクの増大について警告しています。2024年のリスクモニターでは、暗号通貨やステーブルコインなどのデジタル資産の悪用について強調されており、ステーブルコインは違法取引にますます使用されています。これにより、執行努力が困難になり、強力なリスク管理戦略を持たない金融機関に対する法的および評判のリスクが増大します。

脆弱性に対処するため、FINMAはターゲットを絞った監督の強化、リスク管理要件の増加、現地検査、監査プログラムの見直しなど、より強力な措置を求めています。さらに、政治的に脆弱な個人や高リスク産業に関与する機関に特に有効な、明確なリスク許容定義と効果的なリスク管理慣行を推奨しています。

暗号通貨組織も、テザーというステーブルコイン発行者やTRONブロックチェーン、最近金融犯罪ユニットを設立したTRMラボなど、マネーロンダリングリスクを軽減するための取り組みを強化しています。

出典

<p>スイス金融市場監督庁は、暗号セクターにおけるマネーロンダリングリスクの増大について警告しています。この警告は、CoinBuzzFeedに最初に掲載されました。</p>