FTXの訴訟書類は、モーリシャス籍のNawaaz Mohammad Meerunがわずか1年で、ほぼ完璧な手法でFTXとAlameda Researchから12億ドルを引き出したことを暴露し、直接の証拠は残していません。

第一幕：BTMXの価格マジック

2021年1月、Meerunは流動性の極めて低いトークンBTMXを最初の獲物として選びました。彼は巧妙に設計された取引戦略を通じて、2ヶ月で全ネットワークの近く50%のトークン供給量を静かに支配しました。彼の操作に伴い、BTMXの価格は微々たる0.03ドルから3ドルに急上昇し、驚異的な10,000%の上昇幅を記録しました。

重要な突破口は、彼がFTXのマージン取引システムの欠陥を巧妙に利用したことにあります：人為的に引き上げられたBTMXを担保に、彼は数億ドルを成功裏に借り出し、迅速に4.5億ドルを複数の匿名ウォレットに移動しました。

第二幕：Alameda研究の致命的な一撃

続いて、MeerunはMobile Coin（MOB）に目を付けました。彼はFTXでMOBの総供給量の10%に相当する空売りポジションを確立し、Alameda Researchに引き受けさせました。

清算のために、Alamedaは大量に購入しなければならず、その結果MOBの価格は数週間で750%急騰しました。Alamedaが購入を減速させると、価格は即座に暴落し、約10億ドルの損失をもたらしました。

精巧な犯罪構造

Meerunの犯罪手法は驚くべきものでした：彼は盗まれたまたは偽造された身分証明書を利用して、FTXに複数のアカウントを開設し、プラットフォームの制限を回避するために64のサブアカウントを作成しました。

複雑な資金の流れと価格操作を通じて、彼はほぼ取引所全体を手のひらで扱っていました。

背後の影：犯罪ネットワークの推測

さらに衝撃的なことに、FTXの訴訟書類はMeerunの市場操作を暴露するだけでなく、彼を東欧の犯罪ネットワークや疑わしい過激派組織と結びつけている。

これらの告発には、人身売買、マネーロンダリング、さらにはテロ資金供与の可能性が含まれています。

エピローグ：未解決の謎

最終的に見破られたにもかかわらず、Meerunは2024年にFTX破産管理人に1200万ドルの請求を提出し、その大胆さと恐れ知らずさには驚かされました。

規制の境界

この衝撃的な事件は、個人の犯罪物語だけでなく、暗号通貨エコシステムの脆弱性に対する鋭い問いかけでもあります。それは取引所のリスク管理と身元確認における重大な欠陥を暴露し、業界に警鐘を鳴らしました。

このデジタル金融の狂野な時代に、次のMeerunがいつ現れるかは誰にも分かりません。警戒を保ち、規制システムを絶えず改善することが、暗号世界の防御を強化する唯一の方法です。