お金があれば、詐欺師はあなたからそれを奪う方法を見つけます。暗号化も例外ではありません。実際、暗号通貨は、新興テクノロジーやブロックチェーン ツールに対する一般の人々の馴染みのなさを利用して、自分たちをその分野の専門家やリーダーとしての地位を確立し、信頼を得る詐欺師の主な標的となっています。

2022 年に仮想通貨は劇的な低迷を経験していますが、仮想通貨詐欺は依然として増加しています。 CertiK の 2022 年「Web3 セキュリティ レポート」のデータによると、昨年は「Web3 プロトコルの価値の損失としては史上最悪の年でした。ハッキング、エクスプロイト、詐欺による暗号通貨の損失は、史上最高の 37 億ドルに達しました」 2022 年には、2021 年に達成されたこれまでの記録である 13 億ドルから 189% 増加します。」

この記事では、最も一般的な詐欺を簡単にまとめて、その内容とその見分け方を説明します。これにより、詐欺を見分け、自分の富を守る方法を学ぶことができます。

1. ビットコイン詐欺

ビットコイン詐欺は、最初の仮想通貨で時価総額が最大のビットコインとほぼ同じくらい古いものです。これはすべての暗号通貨の中で最もよく知られており、広く採用されています。フィデリティのような伝統的な金融会社でさえ、自社のサービスの一部としてビットコインを含んでいます。このため、ビットコインは多くの新規投資家にとって「安全」であると感じられ、多くの場合、暗号通貨への入り口となります。ビットコインをターゲットとした最も一般的な詐欺の 1 つはフィッシング詐欺です。ハッカーは多くの場合、電子メールやテキスト メッセージで合法的なサービス会社や個人になりすまして、被害者をだまして秘密鍵を暴露させたり、詐欺師のウォレットにビットコインを送金させたりしようとします。送信者の電子メール アドレスをチェックし、リンク先の Web サイトが正規のものであることを確認して、詐欺に遭わないようにしてください。多くの場合、フィッシングメールアドレスは実際のサイトのスペルをわずかに間違えたり (例: http://Google.com ではなく http://Gogle.com)、同様のエラーが発生するサイト (http://coinbase など) に誘導します。 http://coinbase.com の代わりに .co。悪意のある Web サイトへのアクセスを防ぐための良い習慣は、暗号化に使用する正規の Web サイトをブックマークし、それらの Web サイトにアクセスする場合にのみこれらのブックマークを使用することです。

2.NFT詐欺

暗号通貨を初めて使用する多くの人々は、NBA Top Shot などのコレクション サイトを通じて、ソーシャル メディア用のカラー アバターを購入するか、NFT (チケットとしても機能します) イベントを通じて、代替不可能なトークン (NFT) を通じてこの分野に参入する方法を探しています。スターバックスやインスタグラムなどの大手ブランドによって「デジタル コレクティブル」と呼ばれることもありますが、この分野の初心者とベテランの両方をターゲットにする詐欺師が数多くいます。 NFT 分野に特有の詐欺の 1 つのタイプには、捏造と偽造が含まれます。 NFT アイテム (Bored Ape Yacht Club など) の価値が上がり始めると、詐欺師はコピーキャットの収集品を作成して、それを「模倣」しようとする人々をターゲットにし、場合によってはオリジナルのアートを盗んだり、アイテム全体を複製して本物の価値のあるものを模倣します。のプロジェクト。優良プロジェクトの NFT が安い価格で (通常は誤って) 出品されることがありますが、プロジェクトの NFT が市場価格を大幅に下回る価格で販売されている場合は (http://NFTpricefloor.com で見つけることができます)、などはWebサイトで簡単に閲覧できます）、偽物の可能性が高いです。

NFT マーケットプレイス OpenSea は、出品ページの青いチェックマークによって、アートワークまたは収集品の信頼性を検証します。過去のNFTの所有権や売上も確認できます。それがブロックチェーンの利点です。NFT が最初の造幣からずっと後にどこからともなく現れたように見える場合、過去のすべてのトランザクションが記録されているため、それは非常に疑わしいです。疑わしい場合は、オリジナルのアーティストの Twitter アカウントを調べてメッセージを送り、それが正当なものかどうか尋ねることができます。

3. ソーシャルメディア詐欺

仮想通貨詐欺の多くはソーシャルメディア、特にTwitterやInstagramから発生しています。米国連邦取引委員会の2022年6月の報告書によると、「2021年以来、人々のほぼ半数が詐欺により仮想通貨を失ったと報告している。詐欺の原因はソーシャルメディアプラットフォーム上の広告、投稿、または詐欺だという。そのニュースが始まりだった。」

プレゼント詐欺から、不正な「認証済み」アカウントやブルーチェックアカウントに至るまで、ソーシャルメディアには詐欺が溢れています。イーロン・マスクがTwitterを買収して以来、Twitter Blueの購読者は誰でもわずか8ドルでそのマークを支払うことができるため、自分の名前の後ろにある青いチェックを一目見るだけでそれが認証済みアカウントであることを判断することはできなくなりました。認証済みと思われるアカウントからのアドバイスやアイデアを信頼する前に、そのアカウントの他の投稿をチェックして、そのアカウントがアクティブになっている期間とフォロワーの数を確認してください。フォロワーがほとんどいない真新しいアカウントは、単なるシリングの仮想通貨プロジェクトのように見え、信頼される可能性は低いです。ソーシャル メディア特有の詐欺の 1 つは YouTube からのもので、偽のライブ ストリームを設定して視聴者から仮想通貨を騙し取るというものです。詐欺師は、合法的に見える YouTube ライブ ブロードキャストを作成し、多くの場合、盗んだコンテンツを使用して自分たちの権威を高め、プレゼントやその他の魅力的に見えるコンテンツへのリンクを投稿します。これらのリンクは、悪意のあるフィッシング行為であるか、単に投資のために仮想通貨を「専門家」に送るよう指示している可能性があります。詐欺に遭わないように、チャンネルの開始時期や投稿した他の動画など、チャンネルの履歴を確認してください。動画のない新しいチャンネルですか?遠ざける。

4. ねずみ講

多くの批評家は仮想通貨自体を「ポンジスキーム」と呼んでいます。たとえば、JPモルガンのジェイミー・ダイモンCEOは2022年に暗号トークンを「分散型ネズミ講」と呼んだ。しかし、ポンジスキームの本当の定義は、それを達成するための実際の投資ではなく、最近の投資家の資金を使用して以前の投資家に支払いを割り当てることによって、莫大な利益を約束する金融詐欺です。仮想通貨はポンジスキームの大きな標的となっており、複雑な新技術について広範な知識を持つ「専門家」に依存することが多い。専門家は、あなたのお金で大変な仕事をし、分散型金融（DeFi）などがどのように機能するかを学ぶ必要をなくすことを約束します。ねずみ講の最大の危険信号の 1 つは、2 桁の収益率が「保証されている」ということであり、これは正当な投資では実現できない約束です。すべての投資にはリスクの要素が伴い、仮想通貨は従来の金融商品よりも不安定です。誰かが高額な返品保証を約束した場合、あなたが保証できる唯一のことは、それが詐欺であるということです。

5. カーペットハンドル

ラグプルは、DeFi と NFT が特に影響を受けやすい出口詐欺です。 DeFi が金融取引に関与する仲介者を排除するという事実と、新しいトークンの作成が比較的簡単であるという事実を組み合わせると、詐欺師が悪用するのに適した環境が生まれてしまいます。詐欺師は、コード監査やその他の種類の身元調査を経ることなく、簡単に暗号トークンを作成し、分散型取引所 ( DEX ) に上場できます。 2022 年 1 月から 12 月までに、117,000 を超える詐欺トークンが作成され、疑いを持たない投資家から数十億ドルが盗まれました。新しく上場されたコインは価格が急騰する傾向があり、熱心な投資家は、プロジェクトに関する調査を行わずに、「最近追加」や「トップゲイン」などのフィルターを使用して、新しい注目のコインを除外することがあります。詐欺的な仮想通貨プロジェクトの創設者は、価格がピークに達したと信じると、投資家の資金を奪い、所有者には価値のないコインが残されます。 NFT 分野では、詐欺師は、影響を受けやすい購入者を引き付けるために、有名なコレクションをコピーまたは模倣するコレクション全体を作成します。正規のミュータント・エイプ・ヨット・クラブNFTシリーズを偽装したミュータント・エイプ・プラネットは、購入者に300万ドル近くを騙し取り、ボーナスやその他の特典へのアクセスを約束し、全額を持ち帰った。これを防ぐ最善の方法は、リサーチを行うことです。新しい暗号通貨または NFT プロジェクトを徹底的に評価するための手順に従い、特にホワイトペーパーを読んで創設者が誰であるかを理解してください。ホワイトペーパーやこれまでの実績はありませんか?巨大な警告標識。

6. クリプトロマンス詐欺

米国連邦取引委員会（FTC）は2022年6月、この詐欺は仮想通貨から始まったものではなく、その分野が拡大するにつれて現れたロマンス詐欺として知られる長期にわたる詐欺であり、被害者に1.85ドル1億米ドルを巻き上げたと発表した。ターゲットを惹きつけるための出会い系サイトやソーシャル メディア サイト。また、「誤って」WhatsApp または別のメッセージング プラットフォームであなたに DM を送信し、その後会話する可能性もあります。マークが被害者と知り合いになると、詐欺師は話題をビットコインやその他の仮想通貨に移し、そのコインに少額のお金を投資するよう説得します。洗練された詐欺師は、豚殺し詐欺の一環として偽の、しかし説得力のあるウェブサイトを作成し、少額の入金で「豚」を肥育し、その人が納得して多額の入金をするまで巨額の利益を得る被害者であるふりをします。 、詐欺師はターゲットとの関係を切り、数週間、場合によっては何か月も連絡を取った後、お金を盗みます。実生活で一度も会ったことのない人からのリクエストには懐疑的であるべきですが、インターネット上の恋人が恋愛目的で来ているわけではないことを示すよくある警告サインは、直接会ったり、Zoom やその他のビデオ会議で会うことを拒否したりすることです。アプリ。友人の皆さん、詐欺に気をつけてください！ポケットの中の小銭については楽観的に考えてください。