Trong những diễn biến gần đây, các cơ quan Hoa Kỳ do Công tố viên Hoa Kỳ Philip R. Sellinger dẫn đầu đã thành công trong việc tịch thu 54 triệu USD giá trị Ethereum (ETH ) từ Christopher Castelluzzo, một kẻ buôn ma túy bị kết án hoạt động tại Lake Hopatcong, New Jersey.

Cuộc Đột Kích Crypto Lớn
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự để thu hồi tiền điện tử đã bị tịch thu trước đó, được xác định là lợi nhuận từ một kế hoạch phân phối ma túy bất hợp pháp hoạt động trong và xung quanh New Jersey.

Công tố viên Hoa Kỳ Philip R. Sellinger nhấn mạnh “cam kết” của lực lượng thực thi pháp luật trong việc tịch thu lợi nhuận tài chính từ hoạt động tội phạm, bất kể hình thức của chúng. Sellinger còn cho biết:

Hành động dân sự mà chúng tôi thực hiện hôm nay nhằm thu hồi hàng triệu đô la tiền điện tử, mà bị cáo được cho là đã thu được từ việc bán ma túy. Dù là đơn giản như những túi tiền mặt hay tinh vi như tiền điện tử, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để tịch thu lợi nhuận tài chính mà các bị cáo thu được từ hoạt động tội phạm.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về vụ việc, vụ truy tố làm sáng tỏ việc sử dụng tiền điện tử như Bitcoin (BTC ) và Ethereum bởi các tội phạm trên darknet để tránh bị phát hiện.

Ngoài ra, James E. Dennehy, Đặc vụ phụ trách của Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Newark, cho biết FBI đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện hành vi bất hợp pháp và lợi nhuận bất chính.

Kho Tiền Ethereum Của Kẻ Buôn Ma Túy Bị Tịch Thu

Theo tài liệu tòa án và các cuộc điều tra được thực hiện, Christopher Castelluzzo và các cộng sự của anh ta đã âm thầm bán ma túy từ năm 2010 đến 2015.

Vào năm 2013, họ được cho là đã bắt đầu giao dịch ma túy trên các nền tảng darknet để đổi lấy Bitcoin . Castelluzzo, sử dụng lợi nhuận từ việc bán ma túy, đã tham gia vào Đợt Phát Hành Coin Ban Đầu (ICO) của Ethereum vào tháng 7 năm 2014, mua 30,000 Ethereum. Thêm vào đó, Castelluzzo đã nhận được 30,000 ETH Classic vào năm 2016.

Kế hoạch của Castelluzzo để chuyển số tiền này đến một thiên đường thuế ở Ireland, Malta hoặc Bahamas, hoặc có thể giữ chúng trong USDT (Tether), đã được tiết lộ trong các tài liệu tịch thu.

Tuy nhiên, một lệnh khám xét sau đó đã dẫn đến cuộc đột kích tại nhà của Brian Krewson, một cộng sự của Castelluzzo. Cảnh sát đã phát hiện ra các ví tiền điện tử liên quan dưới sự kiểm soát của Krewson, và sau khi có được các mật khẩu cần thiết, lực lượng thực thi pháp luật đã thực hiện việc tịch thu Ethereum, trị giá 31 triệu USD vào thời điểm đó.

Hiện đang thụ án 20 năm tù liên bang và tiểu bang do các tội danh phân phối ma túy, Castelluzzo đã cố gắng trốn thuế và chuyển 30,000 Ethereum ra khỏi Hoa Kỳ trong khi đang bị giam giữ.

Tuy nhiên, kế hoạch của Castelluzzo đã bị chặn lại khi các cuộc gọi điện thoại trong tù được ghi âm đã phơi bày những nỗ lực của anh ta để rửa tiền điện tử. Do đó, Hoa Kỳ đã can thiệp và tịch thu các khoản tiền điện tử của Castelluzzo liên quan đến các tội phạm buôn ma túy của anh ta.

Giá trị hiện tại của 30,000 Ethereum khoảng 54 triệu USD, nhấn mạnh tác động đáng kể của việc tịch thu.

Tại thời điểm viết bài, ETH đang giao dịch ở mức 1,815 USD, phản ánh mức tăng 0.9% trong 24 giờ qua và xu hướng tăng ổn định hơn 2% trong bảy ngày qua, thể hiện động lực tăng giá mạnh mẽ trên thị trường.

$ETH #etherreum #BinancePizzaVN #Write&Earn