BIT Mining（旧500.com）は、贈収賄スキームへの関与を解決するために1000万ドルの罰金を支払うことに合意しました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）およびアメリカ証券取引委員会（SEC）が開始した調査によれば、同社は日本の政府関係者に対して賄賂を渡しました。
法的影響および起訴猶予
2017年から2019年の間の裁判文書によると、BIT Miningは、日本の政府関係者に賄賂を渡すためにコンサルタントを通じて190万ドルを支払ったと開示しました。賄賂は、カジノリゾートの入札を確保するために助けることを目的としていました。しかし、入札は実現しませんでした。
文脈として、500.comはオンラインスポーツ宝くじサービスプロバイダーとして機能していました。中国の深セン省に本社を置いていましたが、その株はニューヨーク証券取引所でWBAIとして取引されていました。しかし、2021年4月に宝くじから暗号通貨のマイニングに集中するために切り替えました。これにより、500.comからBIT Miningへのリブランディングと名称変更が行われ、ティッカーはBTCMになりました。
この件に対して、DOJは同社の元CEO、鄭明潘という中国国籍の人物を外国公務員贈賄防止法（FCPA）違反で起訴しました。一方、BIT MiningはDOJとの間で3年間の起訴猶予契約を結びました。彼に対する罪状は、FCPAの反贈賄および帳簿規定違反の陰謀の1件です。
BIT Mining贈収賄スキャンダルに関するDOJおよびSECの立場
DOJ刑事部の責任者ニコール・M・アルジェンティエリは、パンに対する告発は公正を提供するという部門のコミットメントを示すものであると強調しました。アルジェンティエリは、法律に違反する個人や企業は常にその犯罪に対して責任を負うべきだと主張しました。
2022年、DOJはまた、中国のオペレーター、郭春や鄭旺を、米国の司法制度に干渉したとして起訴しました。彼らは、アメリカの刑事事件に関するインサイダー情報を求めたとして告発されました。
同様に、SEC執行部のFCPAユニットの責任者チャールズ・E・ケインは、贈収賄の動きを非難しました。彼は、このような行為が市場の円滑な運営を歪め、投資家の信頼を損なうことを指摘しました。
BIT Miningの財政的制約による減額罰金
アメリカの法律によれば、その量刑ガイドラインに基づく刑事罰は5400万ドルであるべきです。しかし、会社の財政的制約により、DOJとBIT Miningの間の合意により罰金は1000万ドルに設定されました。
さらに、BIT Miningは、同様の告発に対してSECに400万ドルを支払います。これは、企業に対する民事罰です。特に、SECは贈収賄スキームを約250万ドルと見積もっていました。これには現金の賄賂、高価なチップ、エンターテインメントが含まれました。
BIT MiningがDOJおよびSECと和解し、贈収賄スキャンダルを解決したという記事がTheCoinrise.comに最初に掲載されました。