暗号通貨マイニング会社BIT Miningは、米国証券取引委員会（SEC）によって提起された告発を400万ドルの民事罰金を支払うことで解決することに同意しました。この告発は、外国腐敗行為防止法（FCPA）の違反に関するものです。

日本における贈収賄の告発

SECは、かつて中国のオンラインギャンブルプラットフォーム500.comとして運営されていたBIT Miningが、贈収賄を通じて日本政府の官僚に影響を与えようとしたと告発しました。2017年から2019年の間に、同社は数人の日本の官僚、国会議員を含む、に250万ドルの現金と贈り物を支払ったとされています。

SECによると、これらの支払いは詐欺的なコンサルティング契約およびアドバイザリー料金として偽装されていました。

SECおよび司法省との和解

BIT Miningは、SECの告発を解決するために400万ドルの罰金を支払うことに加えて、米国司法省（DoJ）との和解にも同意しました。総罰金は1000万ドルで、そのうち400万ドルがSECの和解に含まれています。

フィリップ・R・セリンダー、ニュージャージー地区の米国検事は述べました：
「この違法な計画は、会社のCEOが違法な支払いとその後の隠蔽の取り組みを orchestrate する重要な役割を果たしていたとされ、最上層で始まりました。」

DoJはさらに、BIT Miningが米国の量刑ガイドラインに基づき、適切な刑罰は5400万ドルであることを認めたと明らかにしました。しかし、会社の財政状況と高額な罰金を支払う能力の欠如により、罰金は1000万ドルに減額されました。

3年間の起訴猶予合意

BIT Miningは、DoJとの和解の一環として、3年間の起訴猶予合意に入った。この合意は、FCPAの反贈収賄および記録保持規定を違反する共謀の告発や、記録保持要件の直接的な違反に対処しています。

会社は、調査官と協力し、将来同様の行為を防ぐための措置を実施することを約束しました。

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