米国の議員たちは、トルネードキャッシュを特に焦点に当て、違法な資金の大規模な洗浄に関与している暗号ミキサーにもっと注目するよう米国財務省に求めています。トルネードキャッシュは分散型プラットフォームであり、その共同創設者が数十億ドルのマネーロンダリングを助長したとして告発され、法的問題に直面しています。
イリノイ州のショーン・キャステン議員は、他の5人の民主党議員とともに、先週財務省に対し、このプラットフォームについてのさらなる調査を求める手紙を送りました。この手紙は、共創者のローマン・ストームのケースを強調しており、彼が不正なお金を使って310万ドルの資産やテスラのSUVを購入したとされています。
手紙の中で、議員たちはストームの行動を批判し、彼がプラットフォームのセキュリティ対策が不十分であることを認め、ユーザーが制裁を回避できることを指摘しました。2022年に米国財務省から制裁を受けたにもかかわらず、トルネードキャッシュは運営を続けており、違法活動におけるその役割についての懸念が高まっています。議員たちは、トルネードキャッシュに関与したロニンネットワークハックのような事件も指摘しました。
ストームのケースは特に懸念されるもので、ハッカーがトルネードキャッシュを通じて盗まれたお金を洗浄するのがどれほど簡単かを示しています。プラットフォームが米国財務省外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受け、米国の個人や企業が使用を禁止された後、トルネードキャッシュの開発者は制裁されたアドレスからの入金をブロックしようとしました。しかし、ストームは暗号化されたメッセージで、これらの措置は適切なマネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）プロセスなしでは簡単に回避できることを認めました。
2022年、OFACはトルネードキャッシュを制裁対象のリストに追加しましたが、この決定は特に暗号コミュニティ内で物議を醸しました。批評家たちは、トルネードキャッシュのようなソフトウェアに対して制裁を科すのは不公平だと主張しました。それにもかかわらず、トルネードキャッシュは違法活動に使用され続けており、大きな懸念事項であります。
トルネードキャッシュとその開発者に対する法的手続きは進行中です。5月、オランダ当局は開発者アレクシ・ペルトセフに対し、プラットフォームを使用して22億ドルを洗浄した罪で5年の懲役を言い渡しました。彼は現在、法的防御のための資金を募っており、彼の事件の費用は75万ドルから100万ドルの範囲と見積もられています。一方、裁判が12月から4月に延期されたローマン・ストームも、法的費用のためのクラウドファンディングを求めており、その費用は月あたり50万ドルに達する可能性があります。
プライバシー擁護者のエドワード・スノーデンは、ストームへの支持を表明し、「プライバシーは犯罪ではない」と述べました。制裁にもかかわらず、トルネードキャッシュはハッカーにとって人気のあるツールのままです。9月には、犯罪者がこのプラットフォームを通じて5000万ドルを洗浄し、ペンパイやインドの取引所ワジールXなどの暗号プロジェクトの侵害に関連していました。さらに、ポロニエックスやクロノスリサーチでの盗難に関与したハッカーは、今年の初めにトルネードキャッシュを通じて730万ドル以上を洗浄しました。
トルネードキャッシュの高プロファイルなサイバー犯罪における継続的な悪用は、暗号ミキサーに対する厳格な規制を求める声を強めています。米国の議員たちは、プラットフォームの違法活動への使用を抑制するためのより強力な措置を推進していますが、トルネードキャッシュのような分散型技術をどのように規制するかについての議論はまだ終わっていません。法的闘争が進む中で、トルネードキャッシュの未来とマネーロンダリングにおけるその役割は不透明なままです。