10億ドルのマネーロンダリング事件：シンガポールから逃げた17人の外国人のうち15人がS$1.85bの資産を引き渡すことに同意

重要な進展として、マネーロンダリングの大規模なスキームに関与しているとされる17人の外国人のうち15人が、シンガポール当局に対して約S$1.85億（USD 13.4億）の資産を引き渡すことに同意しました。

主な事実

1. ケースの背景：これらの個人はシンガポールのさまざまなシェル会社や銀行口座を通じて資金を洗浄したとされています。

2. 調査：シンガポールの商業事務局（CAD）は2016年に調査を開始しました。

3. 起訴：17人の外国人はマネーロンダリング、詐欺、共謀に関連する起訴を受けています。

4. 逃亡リスク：17人はシンガポールから逃げたため、インターポールの赤い通知が発出されました。

引き渡し合意

1. 資産没収：15人は次の資産を含むS$1.85億を引き渡すことに同意しました：

- 銀行口座

- 不動産

- 株式

- その他の資産

2. 協力：これらの個人はシンガポール当局と協力します。

3. 免責：この合意は起訴からの免責を提供する可能性があります。

影響

1. 大きな勝利：シンガポールのマネーロンダリングと金融犯罪との戦いの努力。

2. グローバルな協力：国境を越えた金融犯罪に対する国際的な協力を示しています。

3. 抑止効果：潜在的なマネーロンダラーに対して強いメッセージを送ります。

マネーロンダリングスキーム

1. 複雑なネットワーク：シェル会社、偽の請求書、重層取引が関与。

2. グローバルな範囲：さまざまな国を通じて資金が洗浄されました。

3. 推定損失：数十億ドル。

シンガポールの反マネーロンダリング努力

1. より厳しい規制：強化された法律と規制。

2. 強化された執行：機関間のより大きな協力。

3. 国際協力：世界的な反マネーロンダリングの努力への積極的な参加。

結論

S$1.85億の資産の引き渡しは、シンガポールのマネーロンダリングとの戦いにおける重要なマイルストーンを示しています。この事件は国際的な協力と効果的な反マネーロンダリング規制の重要性を強調しています。