最近、バイナンスにおけるP2P(ピアツーピア)取引に関連した詐欺が増加しており、その手口はますます巧妙化しています。これは多くのユーザーに重大な損害を与えます。以下に、これらの詐欺の仕組みと自分自身を守る方法の詳細を示します。

I. 詐欺師の仕組み

ステップ 1: 初期セットアップ

詐欺師は、暗号通貨を売買するために P2P 取引に参加するユーザーをターゲットにすることがよくあります。具体的には:

  • 被害者は注文を出します。ユーザーは Binance P2P で暗号通貨を購入する注文を作成し、取引に必要な法定金額 (VND、USD など) を送金します。

  • 詐欺師が金銭を受け取る: 詐欺師は被害者から金銭を受け取った後、意図的にコインを解放しないか、取引処理を遅らせようとします。

ステップ 2: 被害者を誘惑して注文をキャンセルする

詐欺師は金銭を受け取った後、次のようなさまざまな方法で被害者に直接連絡します。

  • 販売者またはサポート スタッフを名乗り、Telegram 経由で電話またはテキスト メッセージを送信します。

  • トリック:

    • エラーの主張: 詐欺師はエラーが発生したと主張し、被害者に注文をキャンセルして代金を取り戻すよう求めます。

    • 心理を攻撃する: 被害者に圧力をかけ、慎重に確認せずにすぐに取引をキャンセルするようにします。

  • 結果: 被害者が注文をキャンセルすると、詐欺師はすぐにすべての暗号通貨を引き出すか、別のアカウントに売却するため、被害者は資産を取り戻すことができなくなります。

ステップ 3: Binance 従業員になりすまして、より高度な詐欺を行う

ユーザーの警戒心が高まるにつれ、詐欺師は次のようなより高度な手口に目を向けるようになります。

  • Binance サポート スタッフになりすます: 詐欺師は電子メール、電報、または電話で被害者に連絡し、信頼を得るために Binance スタッフであると主張します。

  • Web ログイン QR コードを提供する要件:

    • 彼らは被害者に、Web 上の Binance にログインするために QR コード (Web ログイン QR コード) をスキャンするよう説得します。

    • 被害者がアクセスすると、詐欺師はすぐに被害者のアカウントにアクセスし、設定を変更し、取引をキャンセルしたり、資産を移管したりします。

II.詐欺師を特定するための兆候

  • Binance システム外の連絡先: Telegram、Zalo、WhatsApp 経由でテキストまたは電話をかける...

  • 促したり圧力をかけたりする言葉: 被害者に取引をすぐにキャンセルするよう脅迫したり、言い訳をしたりします。

  • 機密情報の提供を要求する: 被害者に QR コード、2FA 認証コード、パスワード、またはアカウント情報を提供するよう依頼します。

  • Binance 従業員になりすます: 確認する明確な方法はなく、表示名や言葉だけを頼りに詐欺を行います。

Ⅲ.資産を予防および保護する方法

1. 支払い後は決して注文をキャンセルしないでください

  • 常に再確認してください。法定通貨を送金した後は、相手が何を要求しても、決して注文をキャンセルしないでください。

  • 公式サポートをリクエストする: 問題が発生した場合は、Binance の「異議申し立て」機能を直接使用してください。サポートチームが介入し、あなたの権利を保護します。

2. QR コードや機密情報を提供しないでください

  • ログインQRコードと2FA認証コードがアカウントを保護する鍵となります。この情報は、Binance の従業員であると主張する人を含む誰にも提供しないでください。

  • Binance は、テレグラム、電子メール、または非公式チャネルを通じて QR コードを要求することはありません。

3. 連絡先の身元を確認する

  • 公式サポート チャネルのみを信頼してください: Binance は以下を通じてサポートを提供します。

    • バイナンスのモバイルアプリ。

    • 公式ウェブサイト Binance.com 。

  • 第三者からのメッセージには返信しないでください: 誰かがバイナンスの従業員であると主張する場合は、要求に従う前に公式チャネルを通じて再確認してください。

4. アカウントの完全なセキュリティ対策を有効にする

  • 2 要素認証 (2FA) を有効にする: Google Authenticator または SMS 経由。

  • フィッシング対策コードを有効にする: これは、Binance からのメールが本物であることを確認するための個人用コードです。

  • アカウントを定期的に監視する: 取引履歴とセキュリティ設定を確認してください。

IV.詐欺に遭ったとわかったらどうすればいいでしょうか?

  1. すぐにバイナンスに報告してください:

    • P2P取引では「異議申し立て」機能をご利用ください。

    • 公式チャネルを通じてBinanceサポートにお問い合わせください。

  2. アカウントの一時閉鎖またはパスワードの変更:アカウントへの不正アクセスが判明した場合。

  3. 当局に通知する: 資産を回収できる可能性を高めるために、銀行または警察機関に報告します。

V. 重要なアドバイス

  • Binance P2P での取引は、暗号通貨を売買するための迅速かつ便利な方法ですが、警戒が重要です。

  • 公式チャンネルのみを信頼し、行動を起こす前に必ず情報を再確認してください。

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