韓国の金融委員会（FSC）の金融情報ユニット（FIU）は、アップビット取引所による少なくとも50万～60万件の潜在的なKYC違反を特定したと、地元通信社の毎日経済新聞（MK）が11月14日に報じた。

当局はアップビットの事業免許の更新を審査中に、顧客認証違反の疑いを発見したと報じられており、取引所の運営に影響を及ぼす可能性がある。

韓国では、仮想通貨取引所または仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は厳格なKYC手順を確立する義務がある。

2018年1月、韓国政府は、実名銀行口座からの取引のみを許可することで仮想通貨取引を規制しようとした。規制を強化した後、FSCはすべての仮想通貨取引所に義務的な登録プロセスを導入し、KYCおよびマネーロンダリング防止（AML）プロトコルに準拠するようにした。

MK のレポートによると、FIU は Upbit が KYC 手順に従わなかったとされる多くの事例を特定した。

出典: CoinTelegraph