イリヤ・リヒテンシュタインは、盗まれたビットコイン80億ドル相当を洗浄した罪で懲役5年の刑を宣告された。
盗まれたビットコインの価値は現在80億ドルを超えており、2016年の7180万ドルから増加している。
2016年にビットフィネックス取引所で発生したハッカーのイリヤ・リヒテンシュタインは、史上最大の仮想通貨窃盗事件の一つに関与した罪で懲役5年の判決を受けた。35歳のリヒテンシュタインは、当時7180万ドル相当の約12万ビットコインを盗んだ。現在、盗まれた資金は80億ドル以上の価値がある。
2016年、リヒテンシュタインは高度なハッキングツールを使ってビットフィネックスのシステムの脆弱性を悪用した。彼は2,000件以上の取引を承認し、119,754ビットコインを自分の管理下にあるウォレットに送金した。リヒテンシュタインは自分の痕跡を隠すため、取引所のネットワークから重要なアクセスログと認証情報を削除し、法執行機関が彼の行動を検知できないようにした。
ロンダリング戦術が発覚
ハッキング後、リヒテンシュタインは盗んだ資金を洗浄するために妻のヘザー・モーガンの協力を得た。「ラズレカーン」というオンライン上のペルソナで知られるモーガンは、リヒテンシュタインが複雑なマネーロンダリングの手法を実行するのを手伝った。これらの手法には、偽の身元を使ってオンラインアカウントを作成し、取引を自動化し、「チェーンホッピング」と呼ばれるプロセスでビットコインを他の暗号通貨に変換することが含まれていた。
さらに、リヒテンシュタインとモーガンは盗んだビットコインをダークネット市場や仮想通貨取引所のさまざまな口座に預け入れた。彼らは米国に拠点を置く企業口座を使って活動を正当化し、資金の一部を金貨に換金することさえした。こうした行為の複雑さにもかかわらず、当局はマネーロンダリングネットワークを追跡し、最終的に2022年2月に2人を逮捕した。
2023年8月、リヒテンシュタインとモーガンの両名はマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。リヒテンシュタインは5年の刑を言い渡されたが、モーガンは2024年11月18日に判決が言い渡される予定だ。検察は資金洗浄における彼女の役割に対して懲役18ヶ月を勧告していた。
リヒテンシュタインの足跡を隠そうとする行為は、IRS の捜査官が見た中で最も複雑なマネーロンダリングの戦術と評された。現在、Bitfinex は盗まれたビットコインを取り戻すために法執行機関と協力を続けている。法的手続きと判決は、当局が今後暗号関連犯罪に取り組む方法に影響を与えるだろう。今日の注目の暗号ニュース XRP は法的勝利と 23% の急上昇により 16 か月ぶりの高値に
