韓国の大手仮想通貨取引所アップビットは、現地ライセンスの更新中に顧客確認（KYC）手続きで大規模な違反があった疑いがあると報じられている。

韓国の金融委員会（FSC）の金融情報機関（FIU）は、アップビット取引所で少なくとも50万～60万件の潜在的なKYC違反を特定したと、地元通信社の毎日経済新聞（MK）が11月14日に報じた。

当局はアップビットの事業ライセンス更新を審査中に顧客認証違反の疑いを発見したと報じられており、取引所の運営に影響を及ぼす可能性がある。

UpbitはKYCのためにぼかしIDを受け入れたとされる

韓国では、暗号通貨取引所や仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は厳格なKYC手順を確立することが義務付けられています。

2018年1月、韓国政府は仮想通貨取引を規制し、実名銀行口座からの取引のみを許可しようとした。規制を強化した後、FSCはすべての仮想通貨取引所に対して登録義務を導入し、KYCおよびマネーロンダリング防止（AML）プロトコルに準拠するようにした。

MKの報告書によると、FIUはUpbitがKYC手順に従っていなかったとされる多くの事例を特定した。

例えば、Upbit は、名前や登録番号などの個人情報がぼやけた ID を使用してユーザーがアカウントを開設できるようにし、規制当局がユーザーを適切に識別できないようにしていたとされています。

顧客認証違反の疑いにより、アップビットは事業ライセンスの更新に問題が生じる可能性に加え、1件あたり1億韓国ウォン（71,500ドル）の罰金を科せられる可能性があると報じられている。

FSCは以前、アップビットに対して独占調査を開始した。

CoinGeckoによると、2017年に設立されたUpbitは韓国および世界最大の暗号通貨取引所の一つで、1日あたり22億ドルの取引を行っている。

UpbitのKYC問題疑惑が最近明らかになったのは、FCSが10月に独占禁止法違反の可能性について同取引所を調査する計画を発表したと報じられてから1か月後のことだ。

アップビットの独占調査は、同社とK-バンクの密接な関係に関連しており、地元当局は同社が仮想通貨取引所に大きく関与していることから、長い間同バンクを精査してきた。2023年11月、地元の報道によると、K-バンクの預金の70％が仮想通貨に関連していたという。

ブルームバーグによると、Kバンクは10月中旬、評価額の高さと資金調達のための仮想通貨事業者への依存に対する懸念から、ソウルでの7億3200万ドルの新規株式公開（IPO）を撤回した。このIPOは2022年以来、韓国最大の上場となるはずだった。


雑誌：FBIによる偽造暗号トークンの作成をめぐる法的問題